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反洗钱考试题库附全部答案及答案

一、单项选择题（每题只有一个正确答案）

1.我国《中华人民共和国反洗钱法》（2023年修订）正式施行的时间是（）

A.2007年1月1日B.2023年10月24日C.2024年1月1日D.2024年3月1日

答案：C

2.负责统一接收全国大额交易和可疑交易报告、开展反洗钱资金监测的专门机构是（）

A.中国人民银行反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心C.公安部经侦局D.国务院金融稳定发展委员会

答案：B

3.我国《刑法》规定的洗钱罪上游犯罪共七大类，下列不属于洗钱罪上游犯罪的是（）

A.贪污贿赂犯罪B.盗窃犯罪C.毒品犯罪D.恐怖活动犯