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反洗钱合规中的客户身份识别与尽职调查试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题只有1个正确选项）

1.某国有大行网点柜员在为自然人客户赵某办理开立Ⅰ类银行结算账户业务时，下列客户身份识别操作完全符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2022〕第1号）要求的是（）

A.仅通过肉眼核验客户居民身份证表面防伪标识，无需借助电子设备核验

B.确认客户姓名、身份证号与证件一致后，无需登记客户职业信息即为其开户

C.完整登记客户住所地、联系电话、身份证件有效期限，同步完成人脸核验确认人证一致

D.客户表示常住地址与身份证登记地址不一致，以保护隐私为