反洗钱岗位准入培训测试题库及答案.docx

反洗钱岗位准入培训测试题库及答案

一、单项选择题（共30题，每题仅有1个正确选项，覆盖反洗钱法规体系、岗位操作全流程核心考点）

1.根据2024年1月1日正式施行的《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱工作的统一监督管理主体是____。

A.国务院银行业监督管理机构

B.国务院反洗钱行政主管部门即中国人民银行

C.国务院公安部门

D.国务院市场监督管理部门

2.义务机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额、或者发现可疑交易的，应当按照要求及时向____报送标准化数据信息。

A.属地公安机关经侦部门

B.中国反洗钱监测分析中心

C.本级行业监管派出机构

D.国