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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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北京中科海讯数字科技股份有限公司

二○二六年八月

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第一章总则

第一条为了进一步规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公

司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以

下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（以下简称“《