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企业内部管理制度·中科软股东会议事规则（2026年6月）

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中科软股东会议事规则（2026年6月）

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中科软科技股份有限公司股东会议事规则

中科软科技股份有限公司

股东会议事规则

（2026年6月）

第一章总则

第一条为健全和规范中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东

会议事和决策程序，保证公司规范性运营，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

等有关法律法规和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召

开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条公司的股东会代表着所有者的权益，公司的资本归股东所有。公司

股东会是由公司的各出资方组成，股东会是公司的最高权力机构。

股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，

应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列