0847_董事会议事规则（2026年6月）.docx

企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年6月）

—PAGE1—

董事会议事规则（2026年6月）

300803

北京指南针科技发展股份有限公司

第一章总则

第一条为进一步规范北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提

高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规

则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关

规定，制订本规则。

第二条董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经

营决策，对股东会负责。

第三条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第四条董事会下设提名与薪酬委员会、风险管理委员会、战略与ESG委

员会和审计委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，为董事会的决策

提供咨询意见。

专门委员会成员由董事组成，各委员会成员不少于三人。各专门委员会可以

聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。审计委员会、提

名与薪酬委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。

职工代表董事可以担任审计委员会成员，审计委员会的召集人应为会计专业人士。

专门委员会应当向董事会提交工作报告。

第二章董事会与董事长