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企业内部管理制度·哈药集团股份有限公司关联交易管理制度（2026年10月修订）

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哈药集团股份有限公司关联交易管理制度（2026年10月修订）

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第一章总则

第一条为规范哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）关

联交易行为，保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、公允

性、合理性，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券

法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规

则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易

与关联交易》等法律法规、规范性文件和《哈药集团股份有限公司

章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际，

制定本制度。

第二条公司发生关联交易，不得损害公司和非关联股东的利益。

第三条公司股东、董事和高级管理人员不得利用其关联关系损

害公司利益。

违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四条公司关联交易应当遵循以下原则：

（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

（二）确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开、等

价有偿”原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比

较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标

准确定关联交易价格；

（三）关联董事和关联股东回避表决；

（四）