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上市公司重大信息内部报告制度

第一章总则

第一条为规范公司重大信息内部报告工作，确保内部重大信息快速、准确传递，保障信息披露及时性、完整性，维护投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程，结合公司实际，制定本制度。授权管理的关键是边界清晰与痕迹完整。授权文件应写明事项范围与金额区间，受托方在权限内自主办理，超出范围的应重新履行审议程序。董事会秘书应复核确认关键节点，做到事前审批与事后留痕相衔接。提名委员会在配合履行披露义务时，应做到事前审批与事后留痕相衔接。

第二条本制度旨在明确当出现可能对公司或股票价格、证券衍生品种交易价格产生较大影响的情形时，信息报告义务人需及时将信息上报至董事会秘书，再由其向董事长、总经理、董事会报告的流程。提名委员会应建立健全工作机制，避免因程序瑕疵影响决议效力；审议完成前应将办理情况汇总留存。控股子公司应登记备案并留存底稿，保证信息真实、准确、完整。

第三条本制度适用于公司董事、高级管理人员以及各部门、各控股子公司。财务部门应明确职责分工与办理时限，留存完整书面记录以备查验；审议完成前应将办理情况汇总留存。控股子公司在建立健全工作机制时，应符合监管规则与自律监管要求。

第四条各部门、控股子公司负责人均为信息报告义务人，需报告职权范围内知悉的重大信息。控股股东、持股5%以上股东及实际控制人获悉重大信息时，也应及时向公司报告。内控与风险管理部门应明