股权投资协议签约注意事项及风险防范.docxVIP

律师事务所

关于股权投资协议签约注意事项及风险防范的

法律意见书

二〇二六年十月

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致：________（投资方）

________律师事务所（以下简称“本所”）接受________（以下简称“投资方”或“贵方”）的委托，指派________律师（以下简称“本所律师”）担任贵方拟以增资扩股方式对________有限公司（以下简称“目标公司”）进行股权投资的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日第二次修订，自2024年7月1日起施行，以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就贵方签署股权投资协议（含增资协议及配套的股东协议，以下合称“投资协议”）时应当关注的签约要点与主要风险，出具本法律意见书。

一、律师声明

1.本所律师依据《中华人民共和国律师法》等有关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2.本所律师仅就与本法律意见书有关的中国现行法律、法规和规范性文件发表意见，不对其他国家