绿色食品股份有限公司章程（DOC 50页）.docVIP

绿色食品股份有限公司 公司章程 目录 　　第一章 总则 　　第二章 公司宗旨和经营范围 　　第三章 股份 　　第四章 股东和股东大会 　　第五章 董事会 　　第六章 总经理 　　第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 　　第九章 通知和公告 　　第十章 合并、分立、解散和清算 　　第十一章 修改章程 　　第十二章 附则 第一章 总则 　　第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）和其他有关法律法规规定，制订本章程。 　　第二条 ××××股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（下简称“公司”）。 　　公司经江苏省工商行批准，以发起方式设立。公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 　　第三条 公司注册名称： 　　中文名称：Fresh股份有限公司。 　　英文名称：fresh 第四条 公司住所：江苏省无锡市江苏省无锡市崇安区 广瑞路街道 　　（三）在股东单位任职的人员及其直系亲属； 　　（四）最近一年曾经具有前三项所列举情形的人员； 　　（五）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； 　　（六）公司章程规定或中国证监会认定的其他人员。 　　第一百一十条 董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一股份以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 　　第一百一十一条 独立董事的提名人应对被提名人的资格和独立性向股东大会发表书面意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其作出独立客观判断的关系向股东大会出具书面说明。 　　第一百一十二条 独立董事任期与公司其他董事任期相同，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。 　　第一百一十三条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除上述情况及《公司法》规定不得担任董事的情形外，独立董事在任期届满前不得被无故免职。 　　第一百一十四条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事应当向董事会和股东大会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东注意的情况进行说明。该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。 　　第一百一十五条 除法律、法规和章程规定的董事权利外，独立董事还有权行使下列特别职权： 　　（一）金额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易在提交董事会讨论前，应当事先经独立董事认可； 　　（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； 　　（三）向董事会提请召开临时股东大会； 　　（四）提议召开董事会； 　　（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。 　　第一百一十六条 独立董事在行使上述特别职权时，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 　　第一百一十七条 独立董事应对下列事项向董事会或股东大会发表独立同意、保留、反对等意见，并说明理由： 　　（一）提名、任免董事； 　　（二）聘任或解聘高级管理人员； 　　（三）公司董事、高级管理人员的薪酬； 　　（四）股东或其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款； 　　（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项； 　　（六）公司章程规定的其他事项。 　　第一百一十八条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定时间和本章程规定提前通知独立董事并同时提供足够的资料。凡二分之一以上独立董事认为资料不充分或论证不充分时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会或延期讨论事项，董事会应予以采纳。 　　公司向独立董事提供的资料，公司和独立董事应保存____10__年。 　　第一百一十九条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。 　　第一百二十条 独立董事行使职权时，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 　　第一百二十一条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。 　　第一百二十二条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴标准应当由董事会制定议案，股东大会审议通过。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其股东或有利益的机构或个人取得额外、未披露的其他利益。 　　第四节 董事会秘书 　　第一百二十三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 　　第一百二十四条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。 　　本章程第七十四条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 　　第一