哈药集团－外派监事管理制度final.doc

哈药集团有限公司 外派监事管理制度 北京新华信管理顾问有限公司 2004年4月 目 录 第一章 总则 1 第二章 职责、权利和义务 1 第三章 聘任 2 第四章 工作方式、内容和报告 4 第五章 考核和薪酬 5 第六章 解聘、辞职和离任 6 第七章 附则 7 附一：哈药集团公司外派监事任命书 8 附表二：哈药集团公司外派监事工作报表 9 附三：哈药集团公司外派监事解聘书 10 外派监事管理制度 总则 为建立和完善哈药集团法人治理机制，科学有效地管理外派监事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和哈药集团章程，制定本制度。 外派监事是指哈药集团公司对外投资时，由哈药集团公司提名并代表哈药集团公司在被投资企业出任监事的员工。 外派监事按照是否在哈药集团公司兼任经营管理职位分为专职监事和非专职监事。专职监事是指在哈药集团不兼任经营管理职位的外派监事，非专职监事是指在哈药集团兼任经营管理职位的外派监事。 本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指哈药集团，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。 职责、权利和义务 集团公司通过外派监事对权属公司董事会和经营层经营管理进行监督，外派监事应该严格履行其职责。外派监事的职责包括： 参与检查权属公司财务，并及时向集团公司汇报权属公司的财务现状； 参与监督权属公司董事、经营层成员在经营管理中是否合法合规，当权属公司董事、经营层成员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，并及时向集团公司汇报； 集团公司赋予的其他职责。 外派监事在履行职责时，应该享有相应的权利。外派监事的权利包括： 获知权属公司各类经营管理信息的权利； 获知集团公司有关其任职权属公司经营管理信息的权利； 列席集团公司有关其任职权属公司经营管理决策会议的权利； 出席权属公司的监事会的权利； 在权属公司监事会上对所议事项进行表决的权利； 列席权属公司董事会的权利； 提议召开权属公司董事会的权利； 提议召开权属公司临时股东大会的权利； 集团公司赋予的其他权利。 外派监事在履行职责时，应该体现相应的义务。外派监事的基本义务包括： 遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产不得泄露公司秘密慎审行使权不得同公司订立合同或者进行交易附一：哈药集团公司外派监事任命书 先生（女士）： 经集团公司总裁办公会研究，经集团公司董事会审议，并由 公司股东大会表决通过，决定由你自 年 月 日起开始担任 公司监事职务，任期 年。 特此任命。 哈药集团有限公司 （盖章） 年 月 日 附表二：哈药集团公司外派监事工作报表 姓名 权属公司名称 报告期 主要工作内容 主要工作业绩 重要决议实施情况 存在问题及其对策建议 其他 附三：哈药集团公司外派监事解聘书 先生（女士）： 经集团公司总裁办公会研究，经集团公司董事会审议，并由 公司股东大会表决通过，决定你自 年 月 日起开始不再担任 公司监事职务。 特此通知。 哈药合集团有限公司 （盖章） 年 月 日 外派监事管理制度 内部文件，注意保密 - i - 外派监事管理制度 8 内部文件，注意保密 机密