山东鲁能置业集团有限公司全套规章制度.doc

目 录 一、综合事务管理类 1、制度管理办法――――――――――――――――――――――1 2、文件管理办法――――――――――――――――――――――7 3、印章管理办法――――――――――――――――――――――13 4、印信管理规定――――――――――――――――――――――19 5、档案管理制度――――――――――――――――――――――23 6、劳动合同管理暂行规定――――――――――――――――――34 7、人力资源管理办法――――――――――――――――――――44 8、职工带薪年休假管理暂行规定―――――――――――――――70 9、推行职业资格证书制度暂行规定――――――――――――――73 10、绩效考核管理办法――――――――――――――――――――76 11、员工绩效考核办法――――――――――――――――――――85 12、重大法律纠纷案件管理办法――――――――――――――――97 二、经营管理类 1、合同管理办法（修订稿）―――――――――――――――――103 2、合同专用章管理暂行办法―――――――――――――――――118 3、物资集中采购管理办法――――――――――――――――――124 4、房地产项目物资集中采购实施细则（试行）―――――――――136 5、物资招标实施办法――――――――――――――――――――146 6、招投标资格审查管理办法―――――――――――――――――153 7、合格供方管理办法――――――――――――――――――――159 8、工程招标实施办法――――――――――――――――――――163 9、工程审计实施细则――――――――――――――――――――170 10、工程成本管理办法―――――――――――――――――――-184 11、工程成本过程控制实施细则―――――――――――――――-190 12、规划设计招标实施办法―――――――――――――――――-193 三、工程管理类 1、工程建设综合管理办法（试行）――――――――――――――200 2、安全监督管理体系汇报制度――――――――――――――――213 3、安全生产管理规定――――――――――――――――――――216 4、安全生产检查管理规定――――――――――――――――――225 5、安全生产奖惩规定――――――――――――――――――――227 6、公司安全生产周报表格――――――――――――――――――236 四、营销管理类 1、营销管理工作规定――――――――――――――――――――237 2、商业地产管理实施办法（试行）――――――――――――――249 3、房地产营销管理系统使用管理规定―――――――――――――252 五、财务类 1、费用报销限额暂行规定――――――――――――――――――264 2、资金支付审签管理办法――――――――――――――――――268 3、财务重大事项报告制度――――――――――――――――――272 4、会计基础工作规程――――――――――――――――――――276 5、财务预算管理办法――――――――――――――――――――301 6、委派财务人员管理办法――――――――――――――――――316 7、委派财务人员绩效考核管理办法――――――――――――――322 山东鲁能集团有限公司制度管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范本公司制度管理，实现依法治企，使公司制度的起草、审核、发布、修订、废止和备案等工作程序化、规范化，提高工作效率，保证工作质量，制定本办法。 第二条 本办法适用于山东鲁能集团有限公司（以下简称集团公司）及所属公司（以下统称公司）。 第三条 本办法所称的制度即规章制度，是指由公司各职能部门依据国家法律法规及有关规定，结合公司实际制定的，具有一定约束力的规范性文件。包括规定（暂行规定）、办法以及指导意见等正式下发的文件。 第四条 制度按业务性质，分为综合管理类和业务管理类；综合管理类又可以分为行政管理类和事务管理类；业务管理类以公司各职能部门的职责范围为划分依据。 制度按适用范围,可以分为公司本部制度类和公司系统制度类。 制度的制订与下发 第五条 起草、修改、审核、发布制度，应当遵循下列原则： （一）坚持依据国家法律、法规和规章及有关规定； （二）坚持从公司实际出发，认真调查研究； （四）坚持与公司的改革与发展相适应。 第六条 集团公司各部门负责本部门职责范围内制度的制订，每年年初制定本年度的制度制订、修订计划（见附表），并将制度制订、修订计划报送法律合同部，由法律合同部汇总后报集团公司领导审批。 第七条 制度制订计划应包括以下内容： （一）制订制度的目的； （二）制度的主要内容； （三）起草