拓日新能：董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度.pdfVIP

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的持续增长，根据 《公司 章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员指下列人员：总经理、副总经理、财务总监 及董事会秘书。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根 据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考评确定。 第四条 对于公司引进高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级管理人员，可 由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高级管理人员原有的薪酬水平及高级管理 人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬激励方案。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一）收入水平与公司规模和效益相适应的原则； （二）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则； （三）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬的标准和构成 第六条 公司独立董事每年给予固定津贴人民币8万元 （含税），不在公司担任 其他职务的董事不享有董事津贴；不在公司担任其他职务的监事每年给予固定 津贴人民币5万元 （含税）。 在公司任职的董事、监事，按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪 酬及绩效考核奖励标准执行；同时给予其所任董事、监事的固定津贴1.8万元。 上述人员按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事 会、监事会、股东大会等所需的合理费用由公司承担。 第七条 在公司任职的董事和监事及高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最 高职务，按照职务与岗位责任等级、能力等级，根据公司《薪酬管理制度》确定， 包括基本工资、加班工资、绩效工资。按月发放，每年可调整一次，上述人员的年 度工资范围在人民币10 - 50 万元之间。 绩效工资与绩效评价结果挂钩，每月根据职位设定的年度KPI指标完成率及岗位 绩效评价结果计算发放。绩效工资的计算方式如下： 职位 绩效工资占基本工资的比例 效益工资计算公式 总经理 50% 0.5 ×p ×a 营销副总 45% 0.45 ×p ×a 生产副总 45% 0.45 ×p ×a 研发副总 45% 0.45 ×p ×a 工程技术副总 45% 0.45 ×p ×a 董事会秘书 45% 0.45 ×p ×a 财务总监 45% 0.45 ×p ×a 其中p 为员工年度职位每月的基本工资；a 为个人绩效成绩产生的基本 工资系数，根据分管工作的KPI 指标考核结果计算。 第八条 担任分、子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的薪 酬除上述第七条计算的工资外,增加经营绩效奖。 经营绩效奖在超额完成年度经营目标责任书所下达的目标后,方可提取。 经营绩效奖的基数为：（分、子公司实际实现净利润 — 净利润目标数) ×5%。 实际发放数根据年度经营目标责任书中确定的其他KPI 考核指标，进行考核评分后 确定。具体公式为： 经营绩效奖的发放数==经营绩效奖的计提数×KPI 得分/100 第九条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，公司高级管理人员按照上 述规定计算得出的结果在经过公司薪酬与考核委员会、董事会审议后可进行一定的 调整。而对在公司任职的董