长盈精密：第二届董事会第一次会议决议的公告.pdfVIP

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2011-22 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知于2011 年05 月12 日以电子邮件方式及电话 方式送达。 2. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第一次会议于2011 年05 月16 日10：00 以现场结合通讯方式 在公司大会议室召开。 3.会议出席情况：会议应到董事7 名，实到董事7 名，其中独立董事3 名。监事也 参加了本次会议。 4、会议主持人：董事长陈奇星 会议列席人员：公司监事 5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司第二届董事会全体董事的过半数同意选举陈奇星先生续任公司第二届董事会 董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。 陈奇星先生的个人简历详见公司于2011 年4 月20 日在巨潮资讯网上发布的《第一 届董事会第二十七次会议决议的公告》。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2.审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》 选举本届董事会审计委员会委员共3 人，分别为詹伟哉先生 （独立董事、会计专业 人士）、周建国先生 （独立董事、会计专业人士）、杨剑松先生 （外部董事，会计专业人 士），其中詹伟哉先生担任主任委员。 詹伟哉先生、周建国先生、杨剑松先生的个人简历详见公司于2011 年4 月20 日在 巨潮资讯网上发布的《第一届董事会第二十七次会议决议的公告》。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 3.审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 选举本届薪酬与考核委员会委员共3 人，分别为周建国先生（独立董事）、刘继先 生（独立董事）、张俭先生，其中刘继先生担任主任委员。 周建国先生 （独立董事）、刘继先生 （独立董事）、张俭先生的个人简历详见公司于 2011 年4 月20 日在巨潮资讯网上发布的《第一届董事会第二十七次会议决议的公告》。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 4.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意续聘陈奇星先生为公司总经理、续聘黑美军先生为公司董事会秘书，任期与第 二届董事会相同。 同意续聘杨振宇先生、孙业民先生、任项生先生、张炜先生、丁俊才先生、刘明生 先生、陈明先生为公司副总经理，续聘丁加斌先生为公司财务总监，聘任张俭先生、董 曙光先生、黑美军先生为公司副总经理，任期与第二届董事会相同。 陈奇星先生、丁加斌先生、张俭先生的个人简历详见公司于2011 年4 月20 日在巨 潮资讯网上发布的《第一届董事会第二十七次会议决议的公告》。 杨振宇先生、董曙光先生、孙业民先生、任项生先生、张炜先生、丁俊才先生、刘 明生先生、陈明先生、黑美军先生的简历详见本公告附件。 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 5. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意续聘肖艳丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期同 本届董事会。（简历详见附件） 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 6.审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告和整改计划的议案》 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公 司字[2007]28号）、中国证监会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）《“继往开来 规 范发展 进一步提高深圳上市公司质量”--张云东同志在深圳上市公司2010 年治理规范 工作会议上的讲话》（深证局发【2010】364 号）等相关文件的有关要求，为了增强公司 的规范运作，提高公司的治理水平，公司成立了以董事长陈奇星先生为总负责人的“治 理专项活动领导小组