川大智胜：总经理工作细则.pdfVIP

四川川大智胜软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的 法人治理结构，保证总经理工作的合法有效，提高总经理的工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件 以及《四川川大智胜软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关 规定，结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理1 人，对董事会负责。 第三条 总经理任期每届三年，连聘可以连任。 第四条 总经理应以公司利益为基本出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使 权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》的规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）坚决贯彻公司股东大会、董事会决议； （四）亲自行使被合法赋予的公司经营管理权，不得受他人操纵；非经法律、 行政法规允许或股东大会、董事会批准，不得将其管理权转授他人行使； （五）接受董事会、监事会对其履行职责的监督； （六）认真履行职责。 第二章 总经理职权及权限 第五条 总经理权限依照《公司法》、《公司章程》相关规定予以明确，在规 定范围内行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的管理制度及具体规章； 1 （五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（包括常务副总经理）、财务 总监、其他高级管理人员，拟定高级管理人员报酬方案； （六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人 员及其报酬事项； （七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； （八）提议召开董事会临时会议和临时股东大会； （九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第六条 根据公司日常生产经营需要，董事会授权总经理行使以下权力，并 签署有关合同和协议： （一）资金使用 1、公司的经营方针、投资计划、年度财务决算方案、利润分配方案和弥补 亏损方案由股东大会决定，年度经营计划和投资方案由董事会决定，总经理负责 组织实施； 2、公司的其他工作计划（包括临时计划或年度计划），若其涉及的金额低于 公司最近一个会计年度净资产的 3%或 300 万元，总经理可以根据实际情况组织 实施。 （二）资产运用 1、公司与非关联方达成的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力， 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此 类资产的，应包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、 提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协 议等交易事项，若其涉及的金额低于公司最近一个会计年度净资产的 3%或 300 万元 （含300 万元），由总经理决定； 2、公司与关联自然人达成的交易金额低于30 万元（含30 万元）、与关联法 人达成的交易金额低于300 万元（含300 万元）的，由总经理决定。但公司与总 经理及其直接或间接控制的法人之间的关联交易须提交董事会审议。公司在连续 十二个月内或预计连续十二个月内与同一关联人或与不同关联人就同一交易标 的达成的交易，其金额应当按照累计计算的原则适用本款规定 （已按相关规定履 2 行决策程序的，不再纳入累计计算范围）。 （三）重要合同 1、与日常经营相关的销售和采购合同按公司合同管理的相关制度履行相应 评审程序，由总经理或其授权代表签署； 2、在董事会批准的年度经营计划内，公司500 万元以内银行借款合同、委 托贷款合同，由总经理审定并授权有关人员具体办理相关手续。 超过上述