常宝股份：第一届董事会第二十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：临2010-010 江苏常宝钢管股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会 议由董事长召集并于2010 年 12 月20 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发 出会议通知,会议于2010 年12 月25 日10：00 在公司会议室召开,本次会议应参 加董事9 人,实际参加董事9 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议,做出如下 决议： 一、以同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；审议通过了 《关于曹坚先生 辞去公司总经理职务的议案》。 应公司规范治理和进一步发展的需要，公司董事长、总经理曹坚先生于 12 月20 日向公司董事会递交了《辞职报告》，拟辞去总经理职务，并向董事会就新 任总经理进行了提名。董事会经过审议后，同意曹坚先生辞去公司总经理职务。 曹坚先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长职务。 公司独立董事对曹坚先生提交的《辞职报告》进行了审议，并按照《深圳证 券市场中小企业板上市公司规范运作指引》的要求对离职原因进行了核查，就该 事项发表了核查意见，同意曹坚先生辞去公司总经理职务。 二、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于聘请朱洪章 先生担任公司总经理的议案》 经公司董事长曹坚先生提名，董事会审议，公司同意聘请朱洪章先生担任公 司总经理职务，任期自2010年12月25日始至本届董事会任期届满止。朱洪章先生 将同时兼任常州常宝精特钢管有限公司总经理、江苏常宝普莱森钢管有限公司董 事长职务。 公司独立董事就公司聘请朱洪章先生担任公司总经理事项进行了审议并发 表了专项意见，同意聘请朱洪章先生担任公司总经理职务。 （朱洪章先生简历见附件） 三、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于陈普安先生 辞去公司副总经理职务的议案》 公司董事会于2010年12月20日收到陈普安先生提交的辞职报告，陈普安先生 因个人年龄原因辞去公司副总经理职务。公司董事会经审议后认为，公司非常感 谢陈普安先生在过去四十年中对公司所做的卓越贡献，考虑到陈普安先生年事已 高，确实不再适合从事公司生产一线的工作岗位，同意陈普安先生辞去副总经理 职务。陈普安先生辞去副总经理职务后，仍将担任公司副董事长职务。本次陈普 安先生辞去副总经理职务，对公司的生产经营不产生重大影响。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 二○一○年十二月二十八日 附件： 朱洪章先生简历 朱洪章先生，男，1963 年2 月12 日生，本科学历。朱洪章先生从事钢管行 业研究二十余年，曾任宝钢钢管分公司质检站站长、生产技术室主任、经理助理， 并于2000 年-2005 年期间担任宝钢集团上海钢管股份有限公司总经理。朱洪章先 生目前兼任常州常宝精特钢管有限公司总经理、江苏常宝普莱森钢管有限公司董 事长职务。 最近五年内，朱洪章先生除担任上述公司董事长、总经理职务外，未在其他 机构担任董事、监事和高级管理人员职务。朱洪章先生与本公司控股股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱洪章先生未直接或 间接持有本公司股份。朱洪章先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。