西泵股份：独立董事关于公司使用超募资金永久性补充流动资金和聘任席国钦为副总经理的独立意见 2011-02-11.pdfVIP

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 独立董事关于公司使用超募资金永久性补充流动资金和聘任席国 钦为副总经理的独立意见 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第十次会 议审议了 《关于使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金的议案》和 《关于聘任席 国钦为公司副总经理的议案》，公司董事会已向本人提交了相关资料。本人在审议有关 文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了咨询。根据《中华人民共和国公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募 集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件以及《河南省西峡汽车水泵股 份有限公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股 东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响， 基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 1、关于使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金的议案 公司使用超募资金8,000万元补充流动资金的行为，有利于降低财务费用，提高募 集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超募 资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司本次使用超募资金补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。公司最近十二个月内未进行证券投资等 高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月 内不从事证券投资等高风险投资。因此同意公司使用超募资金8,000万元补充流动资金。 2、关于聘任席国钦为公司副总经理的议案 经审阅席国钦的个人简历及历任工作情况，未发现有违反《公司法》相关条款规 定的情况。席国钦具备《公司章程》规定的任职条件和资格，且具有相关工作经验，能 够胜任公司董事会聘任职务，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》等有关法律法规的规定，本人同意董事会对席国钦先生副总经理的聘任。