粤华包B：第四届董事会2011年第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2011－010 佛山华新包装股份有限公司 第四届董事会2011 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2011 年第三次 会议于 2011 年 5 月 12 日上午9:30 时在公司20 楼会议室召开。会议通知于 4 月28 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9 名，实到9 名， 公司监事会主席列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长童来明先生主持，审议并通过了以下决议： 一、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过 了关于换届选举公司第五届董事会成员的议案。 鉴于公司第四届董事会董事任期届满，依据《公司章程》，应按规定程序选 举新一届（第五届）董事会董事，董事会成员9 名，其中独立董事3 名，根据公 司董事会提名，同意童来明先生、王奇先生、王军女士、严肃先生、黄欣先生、 杨卫星先生等6 人为公司第五届董事会董事候选人，朱征夫先生、赵伟先生、杨 贞瑜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。并同意将此议案提交2011年6月 3日召开的公司2010年度股东大会审议。董事及独立董事候选人简历见附件。本 公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三位独立董事候选人同时发表了候选 人声明。公司独立董事对本次换届选举发表了独立意见。 以上董事及独立董事候选人需提交股东大会审议。 二、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过 关于召开公司2010 年度股东大会的议案。 （有关该议案具体情况请参阅公司于 1 同日披露于巨潮资讯网 和公司指定信息披露报刊的《关于 召开2010 年度股东大会的通知》）。 特此公告。 佛山华新包装股份有限公司董事会 二○一一年五月十二日 2 佛山华新包装股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历 姓名：童来明 工作单位：中国纸业投资总公司 性别：男 出生年月：1969 年 3 月 政治面貌：中共党员 学历：硕士研究生 职务：总经理 专业资质：注册会计师 1987.9 —— 1991.7 北京物资学院会计专业本科、学士 1991.7 —— 1992.11 中国物资开发投资总公司财务部职员 1992.11 —— 1994.3 上海云龙实业开发公司财务部经理 1994.3 —— 1996.1 中国物资开发投资总公司上海交易部交易员、临时负责人 1996.1 —— 2000.5 天龙期货经纪有限公司财务部经理、副总经理 1996.9 —— 1999.7 中国人民大学会计专业、经济学硕士 2000.5 —— 2001.9 北京迪威乐普科贸有限公司经理 历任中国物资开发投资总公司总经理助理兼财务管理部 2001.9 —— 2005.4 经理、副总经理、财务总监 2005.4 —— 现在 中国纸业投资总公司总经理、法定代表人 2006.2现在 佛山华新发展有限公司董事长 2008.5现在 佛山华新包装股份有限公司董事长 2010.1现在