01非招标方式采购管理规定（2010.7）.docVIP

文件编号：P5311-P246-MGT-001 物资采购非招标方式 采购管理规定 目 录 第一章 总则 3 1.1 目的 3 1.2 范围 3 第二章 合同选商管理组织体系和部门职责 3 2.1供应商选商管理组织体系 3 2.2公司业务主管领导职责 3 2.3合同管理部门及职责 3 2.4供应商选商组织部门及职责 4 2.5业务执行部门及技术管理部门职责 4 2.6相关部门及职责 4 2.7监督部门职责 5 第三章 非招标方式采购选商规定 5 第四章 非招标选商具体方式 6 第五章 竞争性谈判采购工作流程 7 5.1采购方案编制及审批 7 5.2 供应商资格审查流程 8 5.3 组建谈判采购工作组 8 5.4 技术交流和谈判 9 5.5 招标文件发放 9 5.6 召开谈判采购会议 9 5.7 谈判采购总结报告 10 5.8 谈判结果审批与签订合同 10 第六章 询价采购工作流程 10 第七章 单一来源采购工作流程 11 第一章 总 则 1.1 目的 采购管理部负责国内和国外由甲方采购物资的管理，其中包括询价采购、竞争性谈判、单一来源等非招标采购方式下的物采组织和管理工作。 本文件详细规定了询价文件的编制以及非招标方式下采购工作的执行与实施的全过程管理程序。 1.2 范围 本程序适用于呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目采用非招标方式选商的物资采购合同项目。 第二章 合同选商管理组织体系和部门职责 2.1供应商选商管理组织体系 物资采购项目选商工作由业务主管领导、合同管理部门、业务执行部门、监督部门等相关部门共同完成。 2.2公司业务主管领导职责 依据项目部领导职责权限和公司总经理授权，对非招标项目合同选商事项进行审核决策。 2.3合同管理部门及职责 本项目合同管理部门为计划与控制管理部，其职责为： 1、参与合同立项时采购方案的审核； 2、参与非招标询价采购、竞争性谈判等采购方式下的选商评审工作。 2.4供应商选商组织部门及职责 物资采购项目供应商选商的组织部门为采购管理部，其职责包括： 1、制定项目非招标方式选商管理程序文件、合同管理程序文件等非招标方式选商的规范性文件； 2、组织制定选商策略和方案、组织或参与非招标选商谈判； 3、组织填报选商结果报审和推荐拟选供应商，按照程序呈报公司相关部门及业务主管领导进行审批； 4、组织合同签订； 2.5业务执行部门及技术管理部门职责 业务执行部门是指合同项目实施的管理部门,包括工程管理及联合项目组等部门，技术管理部门是项目的技术支持部门，包括公司内各职能处室等。其职责包括： 1、负责办理合同立项的有关事宜，提供有关支持性文件； 2、参与制定供应商选商策略和采购方案； 3、负责选商工作的技术部分，负责制订技术协议等相关技术文件； 4、负责完成合同工作范围、合同目标、合同条件、技术附件等专有内容的具体实施， 2.6相关部门及职责 相关部门是指依据部门职责确定的、与合同选商工作的某一方面有关的部门，其职责包括： 1、根据需要参加有关供应商选商工作； 2、根据业务范围审核选商过程中的相关文件，从技术、经济等角度审查有关内容； 2.7监督部门职责 监督部门是指公司审计监察处，按照采购监督管理程序规定履行职责。 第三章 非招标方式采购选商规定 3.1在以下情况下，采用非招标方式进行采购： 1、单次采购预算金额低于100万元人民币的物资采购项目； 2、单次采购预算金额超过100万元人民币，但按照中国石油股份有限公司《招标管理办法（试行）》（石油物采[2010]20号）的规定，属于可不进行招标范围内的物资采购项目，并应填报《可不招标事项报审表》并按招标权限进行审批后实施。 可不招标事项条件如下： 1、涉及国家安全、国家秘密、股份公司商业秘密而不适宜招标的； 2、抢险、救灾等应急项目而不适宜招标的； 3、潜在承包商、供应商或者服务商少于三家的； 4、需要采用不可替代专利或者专有技术的； 5、在建工程追加的附属小型工程或主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的； 6、已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他设计单位进行设计影响功能配套性的； 7、股份公司内部企业自身具有相应资质，能够自行建设、生产或提供服务并具有明显优势、能够满足实际需求的； 8、与原设备配套或维修用的部件或零件的； 9、已通过股份公司集中采购招标并在有效期内的； 10、股份公司战略合作承包商、供应商或服务商框架协议中对工程、物资或服务采购有明确约定的； 11、国家机关、地方政府和股份公司有特殊要求不宜招标的。 3.2 可不招标事项的前置审批程序 在合同立项前，经项目实施有关各单位充分调研、协商后，由采购管理部填报《可不招标事项报审表》，按照非招标采购管理体系中各部门职责划分进行审批，以确认选商方案并提出推荐供应