天虹商场：关联交易公告.pdfVIP

证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2011-003 天虹商场股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1、交易情况 2011 年1 月11 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于《公司租赁赣州 中航城项目开设商场》的议案，同意公司下属的南昌市天虹商场有限公司拟与赣州中航 房地产发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道 交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层物业，建筑面积约为25,000 ㎡用作经营场所。租赁期限20 年（自商场开业日起算）。双方协商确定起始租金为34 元/月/㎡（按建筑面积计租），从计租第四年开始租金每年在前一年的基础上递增2%。 租金支付方式为当月租金于当月10 日前以银行转帐的方式支付到赣州中航房地产发展 有限公司指定的银行帐户。赣州中航房地产发展有限公司可自行或委托第三方向公司提 供商业服务，商业服务费固定为5 元/月/㎡（按建筑面积计算）。交易总金额约为25,860 万元（含租金和商业服务费）。 2、关联关系 赣州中航房地产发展有限公司是中航地产股份有限公司的全资子公司。中航地产股份 有限公司和本公司同为中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，中国航空技术深圳有限 公司的董事长吴光权先生和总经理由镭先生，分别为公司的董事长和董事。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与赣州中航房地产发展有限 公司存在关联关系，本次交易构成本公司的关联交易。 3、审议程序 2011年1月11 日，公司第二届董事会第十次会议审核通过了该交易事项。根据《公司 章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本交易涉及到的关联董 事吴光权先生、由镭先生在董事会表决时，予以回避并放弃了表决权，由非关联的董事表 决通过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东 大会上对该议案的投票权。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、赣州中航房地产发展有限公司 （1）、公司基本情况： 公司名称：赣州中航房地产发展有限公司 法定代表人：欧阳昊 注册资本：25,000 万元 注册地址：赣州市长征大道国家电网长征营业厅二楼 经营范围：房地产开发经营（国家有专项规定的按规定办）。 （2）、赣州中航房地产发展有限公司最近一年又一期的主要财务数据： 2009 年12 月31 日，赣州中航房地产发展有限公司经审计的总资产为79,651.33 万 元，净资产为25,000 万元，2009 年度未实现营业收入，未产生利润。 2010 年1-9 月，赣州中航房地产发展有限公司未经审计的总资产为98,354.04 万元， 净资产为32,439.37 万元，营业收入60,686.07 万元，净利润为7,439.37 万元。 2、中航地产股份有限公司 （1）、公司基本情况： 公司名称：中航地产股份有限公司 法定代表人：仇慎谦 注册资本：22,232.0472 万元 注册地址：深圳市福田区振华路163 号飞亚达大厦六层 经营范围：房地产开发、经营；从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施（具 体项目另发执照）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业管 理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣。 （2）中航地产股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据： 2009 年12 月31 日，中航地产股份有限公司经审计的总资产为644,644.47 万元，净 资产为171,661.65 万元，营业收入175,174.04 万元，净利润6,286.75 万元。 2010 年1-9 月，中航地产股份有限公司未经审计的总资产为805,965.11 万元，净 资产为177,805.48 万元，营业收入171,223.69 万元，净利润为6,714.35 万元。 三、关联交易