万方地产：第六届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000638        证券简称：万方地产        公告编号：2010‐033  万方地产股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方地产股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2010 年 8 月 4 日以通讯 形式发出通知，于 2010 年 8 月 6 日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大 厦 A 座 30 层大会议室以通讯方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了三项议案，并作出如下决 议：  一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设 立子公司的预案》  内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（/）上披露的《对外投资设立子公司的公告》。  二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司购买香河东 润房地产开发有限公司 70%股权的议案》  内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（/ ）上披露的《关于购买香河东润房地产开发有 限公司 70%股权的公告》  三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》  内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（/）上披露的《关于召开2010 年第二次临时股东 大会的通知》。  特此公告 万方地产股份有限公司董事会 二〇一〇年八月六日