獐子岛：关于耕海置业增资扩股及债权转让的公告.pdfVIP

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2010 －36 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 关于耕海置业增资扩股及债权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“本公司” ）、本公司之全资子 公司大连獐子岛耕海房地产开发有限公司（以下简称“耕海地产” ）、耕海地产之 全资子公司大连耕海置业有限责任公司（以下简称“耕海置业” ）拟与中诚信托有 限责任公司（以下简称“ 中诚信托” ）签订《增资协议》、《债权转让合同》，对耕 海置业进行增资扩股。 本公司董事会于2010 年5 月12 日召开的第四届四次临时董事会会议审议通 过了本次增资扩股及债权转让事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7 票， 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。该项增资及债权转让事宜不涉及关联交易，不 需提交股东大会批准。 本次增资完成后，耕海置业变更为一家由中诚信托、耕海地产两方共同投资 的公司。增资事宜具体情况如下： 一、本次增资及债权转让情况概述 耕海置业为本公司的全资孙公司，成立于2010 年4 月，注册资金 1,000 万 元，耕海地产对耕海置业控股 100%，公司经营范围：房地产开发、销售、物业 管理，法定代表人为王欣红。耕海置业主要财务状况：截至2010 年4 月30 日， 资产总额999 万元，负债总额0 万元，净资产999 万元，2010 年1-4 月份净利润 -1 万元。 1 中诚信托以其设立的“2010 年中诚信托大连张前路项目集合信托计划” （该 信托计划预计启动日期为2010 年5 月份，预计期限为21 个月）所募集的货币资 金4,000 万元，以原始出资做为定价依据向耕海置业追加投资，增资前耕海置业 注册资本 1,000 万元，耕海地产对耕海置业控股 100%，增资后耕海置业注册资 本5,000 万元，中诚信托占耕海置业80%股权，耕海地产占耕海置业20%股权。 耕海置业增资扩股后，中诚信托以其设立的“2010 年中诚信托大连张前路项 目集合信托计划”所募集的货币资金1.35 亿元，受让耕海地产享有的对耕海置业 账面价值为 1.35 亿元的债权。上述耕海地产对耕海置业 1.35 亿元债权账龄为一 个月内。 二、有关方基本情况 1、中诚信托有限责任公司，成立于1995 年11 月，注册资金12 亿元，公司 法定代表人王忠民，经营范围为资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信 托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资 基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务； 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业 务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用 固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银 行业监督管理委员会批准的其他业务。 2 、大连獐子岛耕海房地产开发有限公司，成立于2007 年 12 月，注册资金 1 亿元，公司法定代表人王欣红，经营范围为房地产开发、销售，房屋出租，房 屋中介，物业管理，室内外装饰工程，花木园林工程设计，建筑材料销售。为本 公司之全资子公司。 3、大连耕海置业有限责任公司，成立于2010 年4 月，注册资金1,000 万元， 公司经营范围：房地产开发、销售、物业管理，法定代表人为王欣红。为耕海地 产之全资子公司。 2 三、本次增资协议及债权转让合同的主要内容 1、《增资协议》： （1）协议方：中诚信托、耕海地产、耕海置业 （2 ）主要内容： a、中诚信托以其设立的“2010 年中诚信托大连张前路项目集合信托计划”所 募集的货币资金4,000 万元，以原始出资做为定价依据向耕海置业追加投资，将 耕海置业变更为一家由中诚信托、耕海地产两方共同投资的公司。增资前耕海置 业注册资本 1,000 万元，耕海地产对耕海置业控股 100%，增资后耕海