外派董事、监事管理办法.docVIP

外派董事、监事管理办法 总则 为加强对被投资企业的服务和监督，确保生命园派出的董事、监事履行职责，维护我公司利益，特制定本办法。 公司外派董事、监事归口管理部门为经营部，主要职责为： 负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律等角度协助支持董事、监事履行职责； 协调外派董事、监事与被投资企业和公司有关部门的联系； 管理被投资企业有关重要文件资料，包括其企业资料、董事会、监事会、股东会等会议文件、会议记录、决议、纪要、函件及派出的董事、监事报告资料和公司审议的有关被投资企业事宜的相关资料等。 本办法适用于我公司向所投资的控股、参股企业派出的董事、监事。 董事、监事派出的条件和派出、退任的程序 公司外派董事、监事应具备以下条件： 符合《公司法》及任职企业的章程中对董事、监事任职资格的规定； 具有良好的道德标准，有强烈的事业心和对我公司高度的责任感，能够忠实执行我公司的战略意图和经营决策，自觉维护我公司的整体利益； 具备相应的专业知识和业务能力，并熟悉有关法律、法规对董事、监事的责任的规定； 兼任类似职务不得超过三家企业，以保证其议事时间、精力和效率； 外派董事、监事的程序 董事长确定外派董事、监事人选，由公司办公室专函向拟任职的企业推荐。 派出的董事、监事因下列事由退任： 任期届满等任职企业章程规定的原因； 任职企业股东会决议解职； 本人辞职； 因工作变动调离企业； 公司决定解职； 委任终止的法定事由发生时。委任终止的法定事由包括：（1）丧失民事行为能力；（2）犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚或羁押；（3）个人发生数额较大的债务到期无法清偿；（4）法律、行政法规及我公司规定的其他事由。 派出的董事、监事因上述事由退任时，公司应根据发起人协议或企业章程中关于由股东单位委派人员的规定，和公司对外派董事、监事的考核及具体工作安排，本着有利于企业持续经营的利益的原则，依本办法规定的程序，推荐新的继承其职位者提交任职企业补选。 新选任董事、监事就职前，原任董事、监事应继续履行其作为董事、监事的职责，并接受合理的限制，且在离任后的一段合理时间内应继续保守因任职所获悉的我公司及任职企业的商业秘密。 外派董事、监事的职责 建立外派董事、监事定期述职制度和不定期报告制度。外派董事、监事每年向公司领导述职一次，述职内容包括但不限于任职企业的重要会议、重大决议、利润分配、分红等经营和财务状况及本人履行职责的工作情况，同时提交分析报告和会议主要信息列表。分析报告应对企业的经济效益、资产质量、所有者权益等对我公司有主要影响的情况进行报告和评述；会议主要信息列表应列明报告期内董事会、监事会、股东会的主要议题及审议结果。经营部、财务金融部、办公室等部门有关人员列席该会议。 对于被投资企业发生的重大变动，如重大董事会决议，重大经营、财务、人事变动等事项，公司的外派董事、监事应随时向公司领导汇报，以便及时做出对策，保证公司权益不受损害。 人力资源部建立外派董事、监事业绩档案，会同经营部等职能部门对投资收益情况，外派董事、监事的工作业绩，参加董事会、监事会行使职权的能力和状况定期进行评价。相关评价意见将作为年度业绩考评，董事、监事人员资格任免的参考。 向长期股权投资企业派出的董事是我公司的产权代表，应代表我公司在任职企业董事会会议上议事、表决，行使董事权力，在其公司章程规定的权限内参与决策并承担相应责任；代表我公司对被投资企业进行战略性指导、对管理层进行有效监督，促使任职企业的财务目标与经营行为与我公司资本运营目标有效结合。对我公司所投资的资产承担保值、增值的责任。 外派董事在任职企业的董事会上主要行使下列职权： 参与制订被投资企业的年度财务预算方案、决算方案； 参与制订被投资企业的利润分配方案和弥补亏损方案； 参与决定被投资企业内部管理机构的设置； 参与聘任或者解聘被投资企业经理，根据经理的提名，聘任或者解聘被投资企业副经理、财务负责人，决定其报酬事项； 参与制定被投资企业的基本管理制度。 参与决定被投资企业的经营计划和投资方案； 参与制订被投资企业增加或者减少注册资本的方案以及发行被投资企业债券的方案； 参与拟订被投资企业合并、分立、解散的方案； 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使任职企业章程所赋予的公司管理处置权；认真阅读所任职公司的各项业务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；促使任职企业建立完善信息披露制度，保证能够准确、恰当和及时地获取信息，在充分了解信息的基础上履行职责。 向长期股权投资企业派出的监事，代表公司对资产的保值、增值状况实施监督，并以财务监督为核心，对任职企业财务活动及其董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或章程的行为进行监督，确保其任职企业资产及公司的股东权益不受侵犯。 公司派出的监事应