湖南天润化工发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决.pdfVIP

证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2008-014 湖南天润化工发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2008 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料已于 2008年 5 月 28 日向全 体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人，收到有效表决票 9 份，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以9 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 第八届董事会董事候选人： 1、林军华先生：男，1967年出生，中国国籍，中共党员，大学文化，高级经济师， 曾任湖南汨罗纺织印染厂车间技术员、车间主任、生产技术处处长、党总支部书记、副总 工程师、副厂长、党委书书记、厂长、湖南华晨纺织有限公司总经理、岳阳市工业经委副 主任、党委委员，林军华先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在岳阳市工业经委任 职外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。 2、胡福良先生：男，1951年出生，中国国籍，中共党员、大专学历，高级政工师， 曾任华容县供销社主任、岳阳市供销社主任、岳阳市财政局副局长、党组成员，现任岳阳 市城市建设投资有限公司总经理，岳阳市城市建设投资有限公司是岳阳市财政局的全资子 公司，除此之外，胡福良先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在岳阳市财政局、岳 阳市城市建设投资有限公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 3、朱学军先生：男，1960 年出生，中国国籍，中共党员，大学文化，MBA 在读，经 济师，曾任湖南省农业生产资料总公司科长、分公司经理、总公司副总经理、总经理、董 1 事长，现任湖南湘农农业生产资料公司董事长、总经理。朱学军先生持有湖南湘农农业生 产资料公司4.5%的股份，持有公司第二大股东湖南湘农投资有限公司35%的股份，是湖南 湘农投资有限公司的实际控制人，除此之外，朱学军先生与公司拟聘任的董事、监事、其 他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系， 最近五年未在除湖南湘农农业生产资料公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监 事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 4、陈鹏先生：男，1966年出生，中国国籍，中共党员，大学文化，高级工程师，注 册咨询（投资）工程师，曾任岳阳市公路桥梁基建总公司二分公司副经理、岳阳市公路桥 梁基建总公司项目经理、副总经理，现任岳阳市公路桥梁基建总公司党委书记兼副总经理。 陈鹏先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在岳阳市公路桥梁总公司任职外未在其他 机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。 5、彭朝晖先生：男，1961 年出生，中国国籍，中共党员，中专文化，工程师，曾任 岳阳化肥厂车间副主任、企管科长、厂长助理、岳群渔业用品有限公司总经理、岳阳化工 股份有限公司董事会秘书，现任公司第七届董事会董事、副总经理。彭朝晖先生与公司拟 聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、 高级管理人员，彭朝晖先生持有公司股份 4,588 股，占总股本的 0.062%，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 6、罗林雄先生：男，1965年出生，中国国籍，中共党员，大专文化，