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广东九州阳光传媒股份有限公司 第7 届董事会第8 次会议决议公告 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号:2011-005 广东九州阳光传媒股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议，于 20 11 年4 月9 日上午9:30，在广州市东风中路437 号越秀城市广场南塔3404 室公司会议室 召开。会议通知于2011 年3 月29 日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到八人， 独立董事刘锦湘先生因公务出差未能出席，全权委托独立董事谢石松先生行使表决权，会议 由董事长乔平先生主持，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度总经理工作报告》 二、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》 公司独立董事刘锦湘先生、谢石松先生、刘国常先生、丑建忠先生向董事会提交了《独 立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。《独立董事2010 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。该议案 需提交2010年年度股东大会审议。 三、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年年度报告全文及其摘要》 《2010年年度报告摘要》刊登于2010年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》，《2010 年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 该议案需提交2010年年度股东大会审议。 四、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审计委员会关于2010 年度财务 报告的审计意见及关于中天运会计师事务所从事2010 年度公司审计工作总结的报告 的 议案》 《审计委员会关于2010年度财务报告的审计意见》、《中天运会计师事务所有限公司对 公司2010年度财务决算报表审计工作报告》及《审计委员会关于中天运会计师事务所有限公 司2010年度审计工作的总结报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 1 广东九州阳光传媒股份有限公司 第7 届董事会第8 次会议决议公告 。 五、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度财务决算报告》 公司2010 年度财务状况经中天运会计师事务所有限公司审计：截止 2010 年 12 月31 日，公司总资产 140,252.42 万元，比年初上升 1.22％，股东权益（不含少数股东权益） 120,730.96 万元，比年初上升0.81%；公司2010 年实现总收入33,859 万元，比去年同期增 长 7.33%，主要源自于商业印刷业务的增长；公司2010 年度归属于上市公司股东的净利润 为1,666 万元，与去年相比扭亏为盈，一方面由于公司本年营业收入有所增长，在印刷、书 刊销售、旅店服务业方面净损益均较上年有所提升，另一方面是由于上年同期公司对控股子 公司公明景业的往来账款计提了大额的坏账准备，而今年无相应事项的发生；2010 年公司 基本每股收益 0.0476 元。净资产收益率 1.39%，均较去年同期有大幅度增长。该议案需提 交2010 年年度股东大会审议。 六、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度募集资金使用情况专项 报告》 《2010年度募集资金使用情况的专项报告》已经公司独立董事发表了独立意见，中天运 会计师事务所有限公司出具 《对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证报告》，东方证券股 份有限公司出具核查意见，具体内容详见2011年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网。该议案需提交2010年年度 股东大会审议。 七、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年内部控制自我评价报