南京新港高科技股份有限公司年度报告.DOCVIP

南京新港高科技股份有限公司 年度报告  目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 16 九、监事会报告 32 十、重要事项 33 十一、财务会计报告 40 十二、备查文件目录 94 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 董事孙子健先生因公出差未能出席会议，委托董事长徐益民先生代为出席并行使同意的表决权。公司其他董事出席了董事会会议。 (三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人徐益民、会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 南京新港高科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 南京高科 公司法定英文名称 NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 NXHT 公司法定代表人 徐益民 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张金华 董事会秘书联系地址 南京经济技术开发区新港大道129号3楼 董事会秘书电话 025 董事会秘书传真 025 董事会秘书电子信箱 600064@600064.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 谢建晖 证券事务代表联系地址 南京经济技术开发区新港大道129号3楼 证券事务代表电话 025 证券事务代表传真 025 证券事务代表电子信箱 600064@600064.com 公司注册地址 南京经济技术开发区新港大道100号 公司办公地址 南京经济技术开发区新港大道129号 公司办公地址邮政编码 210038 公司国际互联网网址 公司电子信箱 600064@600064.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南京高科 600064 其他有关资料 公司首次注册日期 1992年8月8日 公司首次注册地点 南京经济技术开发区内 公司变更注册日期 2007年12月10日 公司变更注册地点 南京经济技术开发区新港大道100号 企业法人营业执照注册号 320192000001237 税务登记号码 320113134917922 组织机构代码2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 215,930,352.34 利润总额 214,423,487.53 归属于上市公司股东的净利润 191,927,939.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 192,816,994.44 经营活动产生的现金流量净额 -1,484,798,160.20 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -85,126.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,749,525.80 少数股东权益影响额 149,245.54 所得税影响额 296,351.62 合计 -889,054.85 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年 调整后 调整前 营业收入 1,518,368,081.10 1,076,093,094.84 41.10 1,693,452,146.73 1,675,262,780.03 利润总额 214,423,487.53 177,079,875.19 21.09 119,193,893.06 84,934,510.24