创兴置业：2008年度报告.pdfVIP

厦门创兴置业股份有限公司 2008年年度报告 厦门创兴置业股份有限公司 600193 2008 年年度报告 1 厦门创兴置业股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 3 三、会计数据和业务数据摘要： 4 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 16 九、监事会报告 25 十、重要事项 26 十一、财务会计报告 33 十二、备查文件目录 51 2 厦门创兴置业股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 因病未能出席董事会，委托蒲晓东董事代为出席会 董事长 郭恒达 议并行使表决权。 因故未能出席董事会，委托蒲晓东董事代为出席会 董事 魏 原 议并行使表决权。 (三) 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人郭恒达、主管会计工作负责人郑玉蕊及会计机构负责人（会计主管人员）周 清松声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 厦门创兴置业股份有限公司 公司法定英文名称 XIAMEN PROSOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD 公司法定代表人 郭恒达 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李晓玲 董事会秘书联系地址 厦门市建业路 18 号阳明楼 9 层 董事会秘书电话 0592-5318020-399 董事会秘书传真 0592-5311821 董事会秘书电子信箱 prosolar_lee@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名