广东东方锆业科技股份有限公司独立董事2008年度述职报告.pdfVIP

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事2008年度述职报告 本人作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在2008年度的工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交 易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》的规 定和要求，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对报告期内聘请高级管理人员、关于公司对外担保情况的专项说明及相关 独立意见、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构的独立意见、关 于本次非公开发行股票的独立意见等事项分别发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2008年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会会议及股东大会情况 2008年度，公司共召开董事会会议9次，本人出席会议情况如下： 是否连续 本年召开 具体 亲自出席 委托出席 缺席 两次未亲 姓名 董事会会 职务 次数 次数 次数 自出席会 议次数 议 张歆 独立董事 9 9 0 0 否 2008年，公司共召开股东大会4次，分别是2007年度股东大会、2008年第1 次临时股东大会、2008年第2次临时股东大会、2008年第3次临时股东大会。本人 出席会议情况如下： 是否连续 本年召开 具体 亲自出席 委托出席 缺席 两次未亲 姓名 股东大会 职务 次数 次数 次数 自出席会 会议次数 议 张歆 独立董事 4 4 0 0 否 本年度，本人均按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案， 充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。本年度， 本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两 位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下： 1、独立董事关于聘任财务总监的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定，本人作为广东东方锆业科技股份有限公司的独立董事，对公 司第三届董事会第六次会议聘任陈汉林为财务总监的议案，发表如下独立意见： 公司聘任陈汉林为财务总监议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定， 候选人陈汉林先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。 同意公司董事会聘任陈汉林先生为公司财务总监。 2、独立董事关