浅谈洗钱和反洗钱.pdfVIP

摘要 摘要 20世纪70年代以来，洗钱犯罪，特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪 活动，作为一个全球性的问题，已经严重影响到世界经济的正常运转，日益 成为国际社会面临的一大公害。2002年6月，联合国副秘书长兼禁毒署执行主 任称，全世界每年非法洗钱的数额高达一万亿至三万亿美元。来自国际货币 基金组织的数字显示，全球每年“洗钱的总额相当于全世界GDP的2％至5 ％。有人甚至将洗钱列为仅次于外汇、石油的世界第三大“商业”活动。数 额巨大的洗钱活动对金融市场造成严重影响，同时由于“脏钱”重新进入流 通并游离于任何统计数字之外，从而能使一个国家的货币需求发生明显变化， 并有可能对利率和汇率产生影响，已引起世界各国执法机构、金融机构的高 度关注。进入本世纪，反洗钱更成为衡量政府能力、国家信誉的标志。特别 是“9·11’’以后，反洗钱又与打击恐怖组织联系起来。从我国国内的情况来 看，自改革开放以来，以经济犯罪、贪污贿赂犯罪、黑社会性质的组织犯罪 等谋利型犯罪问题非常严重，非法收益数额巨大；从我国近几年的司法实践 来看，犯罪分子转移赃款、赃物使国家无法追缴的现象非常严