深圳惠程第二届董事会第二十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 临2008 －011 深圳市惠程电气股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会 议于2008年3月14 日9：30-10：30在公司会议室召开（通知于2008年3月7 日以电子邮 件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事7 人，实到董事7人。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长吕晓义先生主持。与会董 事认真审议，逐项表决，做出如下决议： 一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司拟增资入股长 春应化特种工程塑料有限公司的议案》。 同意公司以自有资金出资1400万元，与长春市科技发展中心（以下简称“发展 中心”。拟出资200万元）、长春科技风险投资有限公司（以下简称“长春风投”。 拟出资100万元），作为增资方共同增资入股长春应化特种工程塑料有限公司（以下 简称“长春特塑”）。 长春特塑现注册资本为180万元人民币。深圳惠程出资人民币1400万元中315万 元认缴该公司新增的注册资本，其余1085万元作为该公司资本公积；发展中心出资 200万元中45万元认缴该公司新增的注册资本，其余155万元作为该公司资本公积； 长春风投出资100万元中22.5万元认缴该公司新增的注册资本，其余77.5万元作为该 公司资本公积。增资完成后，长春特塑注册资本变更为人民币562.5万元。深圳惠程 持有其增资后56%的股权，长春特塑原股东、发展中心、长春风投分别持有其32%、 8%、4%的股权。 同意授权公司法定代表人吕晓义先生择日签署增资协议，并办理后续相关变更 登记手续。 长春特塑成立于2004年，由高连勋、丁孟贤、耿丽、张劲、邱雪鹏、杨正华、 张威、薛大伟、李天华、周建杰共同投资组建，注册资本180万元。该公司主要从事 聚酰亚胺等高性能高分子材料及制品的研发、生产和销售。聚酰亚胺作为一种特种 工程材料，具有热稳定性高、耐极低温、机械性能优良、耐辐射性能高、介电性能 良好、自熄性、无毒、生物相容性好等特点，已广泛应用在航空、航天、微电子、 纳米、液晶、分离膜、激光等领域。而且聚酰亚胺品种繁多、形式多样，在合成上 具有多种途径，可以根据各种应用目的进行选择，具有其他高分子材料难以具备的 易变通性，产业发展前景广阔。 本次深圳惠程增资入股长春特塑不涉及关联交易，持有本公司股权5%以上的股 东及本公司董事、监事、高级管理人员与长春特塑股东及其董事、监事、高管不存 在关联关系。 公司独立董事认为：本次投资属于战略性投资，利用公司自有资金进行增资入 股顺利完成后，公司将进一步拓展产品和市场的空间，加深对高性能高分子材料的 研究、开发和应用，有利于公司主营业务的发展和产品结构的优化。 详见《深圳市惠程电气股份有限公司关于拟增资入股长春应化特种工程塑料有 限公司的公告》（公告编号：临2008-012）。 二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于确定公司独立董事 津贴标准的议案》，并同意提交公司最近一次股东大会审议。 按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中相关规定， 参照同类上市公司标准，经公司薪酬与考核委员会建议，拟将公司独立董事津贴标 准定为每年3万元（含税），公司独立董事为履行其董事职责所发生的费用由公司承 担。 公司独立董事认为：此次审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深 圳证券交易所股票上市规则》（2007 年修订）的有关规定，该津贴水平符合目前的 市场水平和公司实际发展情况，是切实公允的。 三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司董事、监事、高级 管理人员薪酬管理制度》，并同意提交公司最近一次股东大会审议。 公司独立董事认为：此次审议表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》和《深 圳证券交易所股票上市规则》 （2007 年修订）的有关规定，公司董事、监事、高 级管理人员