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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2010-33
安徽省皖能股份有限公司董事会六届十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2010 年 10 月 25 日(周一)以
通讯表决方式召开。白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏董事，许昌明、阮
应国、程光杰独立董事分别以书面通讯表决方式对会议议案进行了审议。会议审议通过了
如下议案：
一、审议通过《安徽省皖能股份有限公司 2010 年第三季度报告全文及正文》
表决结果为：赞成9人，弃权0人，反对0人。
二、审议通过《关于调整公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》
第六届董事会专业委员会组成人员调整如下：
1、董事会战略委员会由五名委员组成；白泰平董事长任战略委员会主任委员；汤大
举、吴优福、邱先浩、程光杰任战略委员会委员。
2、董事会审计委员会由五名委员组成；阮应国独立董事任审计委员会主任委员；许
昌明、程光杰、朱昭明、苏敏任审计委员会委员。
3、董事会提名委员会由五名委员组成；程光杰独立董事任提名委员会主任委员；白
泰平、汤大举、许昌明、阮应国任提名委员会委员。
4、董事会薪酬与考核委员会由五名委员组成；许昌明独立董事任薪酬与考核委员会
主任委员；汤大举、苏敏、阮应国、程光杰任薪酬与考核委员会委员。
表决结果为：赞成9人，弃权0人，反对0人。
三、审议通过《关于安徽省证监局对公司现场检查问题的整改报告》
该报告全文详见 2010 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《安徽省皖能股份有限公
司关于安徽省证监局对公司现场检查问题的整改报告》。
表决结果为：赞成9人，弃权0人，反对0人。
四、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
该制度全文详见 2010 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《安徽省皖能股份有限公
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司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果均为：赞成9人，弃权0人，反对0人。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二O一O 年十月二十七日
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