阳光新业地产股份有限公司关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2008-L33 阳光新业地产股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 名称或事项 简称 委托方：天津光明新丽商贸有限公司、天津建设新汇商贸有限公司、 依次为：光明新丽、建设 天津津汇远景贸易有限公司、天津友谊新资商贸有限公司、天津紫 新汇、津汇远景、友谊新 金新嘉商贸有限公司 资、紫金新嘉 受托方：阳光新业地产股份有限公司 阳光股份、本公司、公司 标的物业 1、光明新丽拥有天津大光明桥家世界购物广场、天津北辰家世界 购物广场、天津东丽家世界购物广场物业； 2 、建设新汇拥有沈阳建设路家世界购物广场、北京分中寺家世界 购物广场、北京西四环家世界购物广场物业； 3、津汇远景拥有天津家世界物流配送中心、青岛南京路家世界购 物广场、郑州南阳路家世界购物广场物业； 4 、友谊新资拥有天津友谊路家世界购物广场、西安莲湖家世界购 物广场物业； 5、紫金新嘉拥有天津紫金山家世界购物广场、天津天环家世界购 物广场、西安北郊家世界购物广场、石家庄新华家世界购物广场、 唐山路北区家世界购物广场、郑州嵩山路家世界购物广场物业。 就每一项标的物业而言，直接持有该标的物业的那一家目标公司或 业主 项目公司 具体负责向业主提供的某一项或多项服务的本公司或本公司控股 服务提供方 子公司（本公司直接和/或间接持有至少95%股权的控股子公司） 1 一、关联交易概述 本公司拟与委托方光明新丽、建设新汇、津汇远景、友谊新资、紫金新嘉共 同签署《项目管理协议》（简称“《协议》”），委托方将委托本公司就标的物业向 业主提供资产交易服务、资产管理服务、商业运营管理服务、项目工程建设服务、 商业策划服务。 由于光明新丽、建设新汇、津汇远景、友谊新资、紫金新嘉为本公司第一大 股东 Reco Shine Pte Ltd 的控股股东Recosia China Pte Ltd 的下属公司，构成了本 公司的关联方，因此上述《协议》的签署将构成关联交易。 上述议案已经本公司第五届董事会 2008 年第六次临时会议审议通过，董事 会审议本项关联交易时关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决，其 余 2 名董事，3 名独立董事参与表决并全票通过上述议案。公司独立董事发表了 独立董事意见。本项关联交易不须获得股东大会的批准。 二、交易对方介绍 1、光明新丽： 企业性质：有限责任公司（中外合资）；注册资本：人民币30,000 万元；法 定代表人：李国绅；注册地址：天津开发区第三大街捷达路 26 号 A 座 0302 室； 主营业务：日用百货、建筑、装饰材料、五金交电、家俱、工艺美术品批发零售， 园艺、室内装修，劳动服务等；Recosia China Pte Ltd 的全资子公司 Ray Development Pte Ltd 持有光明新丽 90 ％的股权。 光明新丽拥有天津大光明桥家世界购物广场、天津北辰家世界购物广场、天 津东丽家世界购物广场物业。 2 、建设新汇： 企业性质：有限责任公司（中外合资）；注册资本：人民币30,000 万元；法 定代表人：李国绅；注册地址：天津开发区第三大街捷达路 26 号 A 座 0304 室； 主营业务：日用百货、建筑、装饰材料、五金交电、家俱、工艺美术品批发零售， 园艺、室内装修，劳动服务等；Recosia China Pte Ltd 的全资子公司Coralvest Pte Ltd 持有建设新汇 90 ％的股权。 建设新汇拥有沈阳建设路家世界购物广场、北京分中寺家世界购物广场、北 京西四环家世