鱼跃医疗：独立董事2009年度述职报告 2010-04-27.pdfVIP

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事2009年度述职报告（姜峰） 各位股东及股东代表： 作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2009年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、参加会议情况 2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正 确决策发挥了积极的作用。2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成 票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下： 董事会召开次数 7 股东大会召开次数 2 亲自出 委托出 缺席次数 是否连续2次 亲自出席次数 席次数 席次数 未亲自出席 6 1 0 否 1 二、发表独立意见情况 2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 2009年3月21日，在公司第一届董事会第四次会议上，发表了《关于公司对 外担保情况的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关 于续聘会计师事务所的独立意见》、 《关于增补眭秀华先生为公司董事的独立意 见》、《关于聘任公司高管人员的独立意见》。 2009年10月18日，在公司第一届董事会第十一次临时会议上，发表了《关于 公司本次非公开发行股票的独立意见》、 《关于将节余募集资金补充流动资金的 独立意见》、《关于停止实施“超轻微氧气阀技术改造项目”的独立意见》。 三、对公司进行现场调查的情况 2009年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务 状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联 系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道， 及时掌握公司运行状态。 四、保护投资者权益的相关工作 1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督 2009年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影 响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集 资金的使用等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察， 及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。 2、持续关注公司的信息披露工作 积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、 准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2009年度，公司信息披露 工作符合《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公 司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待 到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回答投资者在互动平台的 提问，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、 公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。 3、对公司内部审计的监督。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内 部审计工作指引》的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责。 在会计年度结束后一个月内，通过实地考察等方式向公司管理层了解公司的生产 经营情况和重大事项进展情况；督促会计师事务所及时提交审计报告。日常工作 中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计 的监督作用。 五、任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为公司薪酬委员会主任委员，战略委员会委员，在2009年主要履行以 下职责： 参加了战略委员会召开的4次会议，讨论《关于向上海鱼跃医疗设备有限公 司增资的议案》、《关于向常州泰格电子有限公司投资控股的议案