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深圳市机场股份有限公司 独立董事制度 二00八年四月二十一日  目 录 第一章 总则 第二章 独立董事构成 第三章 独立董事的任职条件 第四章 独立董事的独立性 第五章 独立董事的提名、选举和更换 第六章 独立董事的职责 第七章 公司和独立董事的相互义务 第八章 附则  深圳市机场股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，特制定公司独立的外部董事（以下简称“独立董事”）制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事构成 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业