郑州三全食品股份有限公司2009年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2010-014 郑州三全食品股份有限公司 2009年年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 本此会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2010年5月18日上午9:30 2、召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场会议 5、主持人：副董事长贾岭达女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份 ，占公司总股份的45.53%。 四、会议表决情况 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《公司 2009年年度报告和年度报告摘要》 表决结果：赞成股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。 （二）审议通过了《公司 2009年度董事会工作报告》 表决结果：赞成股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。 （三）审议通过了《公司 2009年度监事会工作报告》 表决结果：赞成股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。 （四）审议通过了《公司 2009年度财务决算报告》 表决结果：赞成股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。 （五）审议通过了《公司 2010年度财务预算报告》 表决结果：赞成股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。 （六）审议通过了《公司 2009年度利润分配预案》 表决结果：赞成股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。 （七）审议通过了《关于续聘2010 年度审计机构的议案》 表决结果：赞成股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。 （八）审议通过了《关于公司 2010 年度向银行申请综合授信额度 的议案》 表决结果：赞成股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。 （九）审议通过了《修改公司章程的议案》 表决结果：赞成股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。 （十）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票 制进行表决） 表决结果： 董事候选人陈南先生所获得的票数为股，占出席会议有 表决权股份总数 100%； 董事候选人贾岭达女士所获得的票数为股，占出席会议 有表决权股份总数 100%； 董事候选人陈泽民先生所获得的票数为股，占出席会议 有表决权股份总数 100%； 董事候选人陈希先生所获得的票数为股，占出席会议有 表决权股份总数 100%； 董事候选人张雷先生所获得的票数为股，占出席会议有 表决权股份总数 100%； 独立董事候选人孟素荷女士所获得的票数为股，占出席 会议有表决权股份总数 100%； 独立董事候选人尹效华先生所获得的票数为股，占出席 会议有表决权股份总数 100%； 独立董事候选人张道庆先生所获得的票数为股，占出席 会议有表决权股份总数 100%； 董