鲁丰股份：2010年第四次临时股东大会决议公告 2010-11-13.pdfVIP

股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2010 －0037 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确 和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决提案的情况； 2、 本次股东大会无修改提案的情况； 3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。 一、会议召开和出席情况 山东鲁丰铝箔股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010 年 11 月 12 日上午在公司二楼会议室召开。出席会议的有表决权的 股东及股东代表共 14 人，代表股份 4422.55 万股，占公司总股本的 57.07％。会议由董事会召集，董事长于荣强先生主持，公司部分董 事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议通知已于2010 年 10 月 27 日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 二、提案审议情况 会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议： 审议通过《关于对外投资及调整45万吨高精度铝板带项目熔铸和 热轧部分实施主体和地点的议案》 同意 4422.55 万股，占出席会议有表决权股份的 100％，反对 0 股，弃权0 股。 三、律师见证情况 本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师现场见证 并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序， 出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范 性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、 经与会董事签署的山东鲁丰铝箔股份有限公司 2010 年第四 次临时股东大会决议； 2、 北京市金杜律师事务所关于山东鲁丰铝箔股份有限公司 2010年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会 二 一 年十一月十三日 〇 〇