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关于超募资金使用计划 1及聘请公司高级管理人员的独立意见 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于超募资金使用计划 1及聘请公司高级管理人员 的独立意见 我们作为北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董 事参加了公司于 2010 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十一次会议。根据 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京合康亿盛变频科技股份有限公 司章程》，我们认真阅读了相关会议材料，并对超募资金使用计划 1及聘请副 总经理的相关议案进行了认真的审议，现发表独立意见如下： 一、关于超募资金使用计划1的独立意见 公司使用超募资金 21,185 万元建设位于武汉东湖新技术开发区的高压变频 器生产研发基地，可以满足公司日益增长的订单需求，提升公司的市场占有率， 同时提高了公司募集资金使用效率、市场竞争力和盈利能力，符合公司长远发展 规划，能够有效拓展公司的经营规模，符合股东和广大投资者的利益，是合理的、 必要的；同时超募资金使用计划符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相 关文件的规定，履行了必要的审核程序，超募资金的使用方案没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 鉴于上述原因，我们认为上述超募资金使用计划具有合理性、合规性和必要 性，因此，我们同意《关于超募资金使用计划1的议案》。 二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 经公司总经理提名，决定聘任王冬先生、叶斌武先生、郝华先生为公司副总 经理，我们对三位高级管理人员进行资格审查后发表独立意见如下： 1 关于超募资金使用计划 1及聘请公司高级管理人员的独立意见 1、 公司聘任三位副总经理的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。 2、经审阅公司所聘任的三位高级管理人员的个人履历，未发现有 《公司法》 第 147 条和《公司章程》第 137 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发 现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。 3、 相关高级管理人员具备相应的专业能力、工作经历和经营管理经验，能 够胜任相关岗位职责的要求。 综上，我们同意公司聘任王冬先生、叶斌武先生、郝华先生为公司副总经理。 （以下无正文） 2 关于超募资金使用计划 1及聘请公司高级管理人员的独立意见 （本页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司关于超募资金使用计 划 1及聘请公司高级管理人员的独立意见》之签署页） 独立董事：王昭林 刘 明 纪常伟 2010 年 06 月 30 日 3