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股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2008-014 唐山三友化工股份有限公司 三届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 唐山三友化工股份有限公司召开三届十二次董事会的通知于2008年4月8日向全体董事以书面形式发出，三届十二次董事会于2008年4月18日在公司所在地三友宾馆召开。会议应出席董事11人，亲自出席董事10人，独立董事宋淑艾未出席本次会议，委托独立董事李晓春先生出席并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持，公司部分监事及部分高管人员列席了会议。 经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案。 一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议。 二、审议通过了《2007年度总经理工作报告》。 三、审议通过了《2007年度报告正文及摘要》。 四、审议通过了《2007年度财务工作报告》,并提请年度股东大会审议。 五、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 经公司聘请的审计机构--中喜会计师事务所有限责任公司的审计，2007年末公司实现净利润（ 归属于母公司所有者的净利润）323,553,923.68 元，提取10%法定公积金19,400,123.87 元，加上期初未分配利润271,935,284.58 元，期末可供股东分配利润为576,089,084.39元。 根据2005年股权分置改革时所作的承诺，股改后公司要连续三年进行现金分红，现金分红比例不低于当年税后净利润的40%，拟定如下利润分配方案：以2007年12月31日总股本54600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.58元（含税），每10股送3.225股（按增发后的总股本58696万股计，每10股派发现金股利2.40元，每10股送3股），剩余未分配利润结转下年度。 资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本54600万股为基数，每10股转增3.225股（按增发后的总股本58696万股计，每10股转增3股）。 本次预案尚需提请年度股东大会审议。 六、审议通过了《独立董事年报工作制度》。 七、审议通过了《审计委员会工作规程》。 八、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，2008年1月18日，公司成功增发了4096万股人民币普通股，公司注册资本由54600万元增加到58696万元。此议案尚需提请年度股东大会审议。 九、审议通过了《修改公司章程的议案》，对公司章程相应条款作如下修改： （一）在第三条增加一款作为第四款 经中国证监会证监许可[2008]3号文件核准，公司于2008年1月18日向社会公众公开增发了4096万股股份。 （二）关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生回避本议案表决。关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、华毅先生回避本议案表决。 关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、华毅先生回避本议案表决。