中茵股份有限公司六届十六次董事会决议暨召开2008年度股东大会公告.pdfVIP

证券代码：600745 证券简称：ST天华 公告编号：临2009-018 中茵股份有限公司 六届十六次董事会决议 暨召开2008年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 公司六届十五次董事会会议通过的公司非公开发行股票的相关事项将提交 公司2008年度股东大会审议。本次非公开发行对象为符合中国证券监督管理委 员会规定条件的特定对象，特定对象不超过10 名，特定对象均以现金认购。具 体发行对象将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行 股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定。 中茵股份有限公司六届十六次董事会会议于2009年4 月 12 日在苏州中茵 皇冠假日酒店会议室召开，本次会议已于 2009 年 4 月 2 日通知全体董事。会 议应到董事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 的有关规定。会议由董事长高建荣先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。 会议逐项审议并通过以下议案： 一、《2008年度董事会工作报告》 该议案须经公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。 二、 《2008年度财务决算报告》 该议案须经公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。 三、 《2008年度利润分配预案》 公司 2008 年度经营成果及财务状况经立信会计师事务所审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。2008 年度公司实现净利润为 15,751.91 万元。由于 公司累计未分配利润为负数，公司 2008 年度不进行利润分配，也不以公积金转 增股本。 该议案须经公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、 《2008年度报告及摘要》 该议案须经公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 五、 《关于聘请2009年度审计机构及支付2008年度审计报酬的议案》 根据立信会计师事务所的工作表现，公司 2009 年度拟续聘立信会计师事务 所有限公司为公司的审计机构。 公司拟支付立信会计师事务所2008年度审计报酬为80万元。 该议案须经公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。 六、 《独立董事2008年度述职报告》 该议案须经公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 七、 《关于调整公司董事会专门委员会有关成员的议案》 鉴于任奇先生已辞去公司董事职务及徐庆华先生已当选公司董事之原因，公 司调整董事会专门委员会有关成员情况如下： 一、增补徐庆华先生为公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员，同 时担任战略委员会投资评审小组组长及薪酬与考核委员会工作组组长。 二、免去任奇先生公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员、战略委 员会投资评审小组组长及薪酬与考核委员会工作组组长职务。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 八、 《公司审计委员会年报工作规程》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 九、 《关于聘任证券事务代表的议案》 根据公司工作需要，聘任曹燕伟女士（简历附后）为公司证券事务代表。 附：曹燕伟女士简历:曹燕伟，女，33 岁，大专学历，助理会计师。曾于 1997 年 3 月——2007 年 4 月，在黄石环宇置业有限公司财务部工作；2007 年 5 月— —2007 年 9 月，在黄石新亚服装进出口有限公司财务部工作；2007 年 10 月—— 至今，在中茵股份有限公司证券部工作。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 十、 《关于申请撤销公司股票交易特别处理及变更公司股票简称的议案》