京能置业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2009032号 京能置业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、 本次会议无否决或修改提案的情况； 2、 本次会议无新提案提交审议。 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“京能置业”）2009 年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午9点在北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开。 参加本次股东大会的股东及股东代表总计59名，代表股份总计225,721,178 股，占公司总股本452,880,000股的49.84%，符合《公司法》及公司章程的有关 规定。其中，参加现场会议的股东及股东代表共7名，代表股份218,615,149股， 占公司总股本 452,880,000 股的 48.27%；参加网络投票的股东及股东代表共 52 名，代表股份7,106,029股，占公司总股本452,880,000股的1.57%。 本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。 会议由董事长徐京付先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师列席 了会议。 会议就向特定对象非公开发行股票的有关议题进行了审议，并形成如下决议： 1 一、以225,557,678股（占参会股东所持有效表决权股份的 99.93%）同意、 26,400股反对、137,100 股弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开 发行 A股股票条件的议案》： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定， 经公司董事会对公司实际情况进行逐项检查后认为，公司已具备向特定对象非公 开发行股票的条件。 二、在关联股东——北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”） 回避表决的情况下，以特别决议逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开 发行 A股股票方案的议案》： 1、发行股票种类及面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。 表决结果：关联股东回避表决，20,278,923股（占参会股东所持有效表决权 股份的97.79 %）同意、17,300股反对、441,310股弃权 2、发行方式 本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会 （以下简称“证监会”）核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。 表决结果：关联股东回避表决，20,278,923股（占参会股东所持有效表决权 股份的97.79 %）同意、73,800股反对、384,810股弃权 3、发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东——北京能源投资（集团）有 限公司，认购方式为现金。 2 京能集团是由北京市综合投资公司和北京国际电力开发投资公司合并重组后 于2004年12月8日设立，系国有独资有限责任公司。京能集团法定代表人：陆海军， 注册资本：人民币88亿元，经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不 得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工 商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可 的，自主选择经营项目开展经营活动。京能集团主要从事北京市电力能源投资业 务。 京能集团已于2009年9月21 日与公司签订《附生效条件的股份认购协议》。 表决结果：关联股东回避表决，20,299,423股（占参会股东所持有效表决权 股份的97.89%）同意、73,800股反对、364,310股弃权 4、发行数量 本次非公开发行股票数量为10,920万股。若公司股票在定价基准日至发行日 期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，