粤高速A：总经理工作细则(2011年3月) 2011-03-05.pdfVIP

广东省高速公路发展股份有限公司 广东省高速公路发展股份有限公司 广东省高速公路发展股份有限公司广东省高速公路发展股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 总经理工作细则总经理工作细则 第一章 第一章 总则总则 第一章第一章 总则总则 第一条 第一条 为建立规范的公司法人治理结构，依据《中华人民共和 第一条第一条 国公司法》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》以及其他有关 法律法规，制订本细则。 第二条 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘并对董事会负 第二条第二条 责，主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。 第三条 第三条 根据经营管理需要，公司设副总经理若干名，总经济师、 第三条第三条 总会计师、总工程师、总企业法律顾问等高级管理人员各一名。 第二章 第二章 总经理的权限总经理的权限 第二章第二章 总经理的权限总经理的权限 第三章 第四条 第四条 总经理行使下列职权： 第四条第四条 （一）主持公司的日常生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划、投资方案和其他决 策事项； （三）组织拟订公司内部管理机构设置方案； （四）组织拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员； 1 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 管理人员； （八）组织拟订年度财务预算方案、税后利润分配方案、弥补亏 损方案和抵押融资方案，提交董事会审议； （九）拟订增加或减少注册资本和企业融资等资本经营方案，提 交董事会审议； （十）拟订工资成本方案、福利和奖惩制度、年度用工计划； （十一）根据董事会确定的公司投资计划和资产经营权限，实施 董事会授权额度内的投资项目； （十二）根据董事会确定的资本经营方案，实施董事会决议的公 司收购、兼并和转让所投资企业产权的方案； （十三）在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项、关联交易、 决定固定资产的购置、审批公司财务支出款项； （十四）根据董事会或董事长委托，代表公司签署合同和协议， 签发日常行政、业务等文件；） （十五）公司章程或董事会授予的其他职权。 第五条 第五条 副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、总企业法 第五条第五条 律顾问的主要职权： （一）副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、总企业法律 顾问等作为总经理的助手，协助总经理分管部门的工作，对总经理负 责并在职责范围内签发有关的业务文件； （二）总经理不在时，副总经理、总经济师、总会计师、总工程 2 师、总企业法律顾问等受总经理委托开展工作。 第六条 第六条 总经理对公司贷款事项、固定资产购置、财务支出款项 第六条第六条 等的审批权限遵循公司各相关管理制度的安排。对于符合以下条件的 关联交易，董事会对总经理作一般性授权，在董事会授权范围内以及 必要时获得独立董事认可后，总经理可根据经营管理需要和公司实际 情况批复相关事项，具体如下： 总经理有权批复在董事会审议批准的公司投资计划内与关联法 人发生的交易金额不超过人民币