四届十五次董事会议决议公告.pdf

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2008-015 大连冷冻机股份有限公司 四届十五次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大连冷冻机股份有限公司（“公司”）四届十五次董事会议于 2008 年 4 月 23 日在公司八楼会议室召开。有关本次会议的通知于 2008 年 4 月 11 日以书面通知方式发出。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议由董事长张和先生主持。会议的通知及召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程规定。本次会议审议通过了如下决议： 一、公司 2007 年度董事会工作报告； 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、公司 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告； 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、公司 2007 年度利润分配预案； 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，导致 2007 年度母 公司会计报表净利润与合并会计报表归属于母公司所有者的净利润 之间出现明显差异。根据财政部财会函[2000]7 号《关于编制合并会 计报告中利润分配问题的请示的复函》中的规定，编制合并会计报表 的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。据此，公司利润 分配采用母公司报表数据。 根据大连华连会计师事务所有限公司的审计，公司 2007 年实现 净利润为 11,433 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,143.3 万元，当 年度可供股东分配的利润为 10,289.7 万元，加上年初未分配利润 23,733.0万元，扣除已支付2006年度普通股股利 5,250.2 万元，已 提取 20%任意盈余公积金 2,345.9万元，累计可供股东分配的利润为 26,426.6万元。其中，提取20%任意盈余公积金2,286.6万元，5,250.2 万元纳入分红派息，余额 18,889.8 万元结转以后分配。 公司 2007 年度分红预案： 按 2007年末总股本 350,014,975股计算，每 10 股派 1.5 元现金 （含税），B 股的现金股利折算成港币支付。 本年度公司不以资本公积金转增股本。 以上预案须提交公司 2007 年度股东大会审议通过。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 四、关于修改公司章程的报告；（附件 1） 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 五、关于公司 2007 年度日常关联交易情况及2008年度日常关联 交易预计情况的报告； 公司独立董事于 2008 年 4月 11 日对此项议案进行了审议，同意 提交董事会讨论。 2007 年，公司与关联人间所发生的日常关联交易总金额为 75,085 万元，占 2007 年度预计金额的104.3%。其中，向关联人采购 成套项目配套产品47,140 万元，占 2007 年度预计金额的94.3%；向 关联人销售配套零部件27,945万元，占2007年度预计金额的127.0%。 根据 2007 年日常关联交易情况，预计公司 2008 年全年的日常关 联交易总金额在 75,000 万元左右，其中向关联人采购成套项目配套 产品 48,000 万元左右，向关联人销售配套零部件 27,000 万元左右。 公司董事张和、穆传江为关联董事，在审议上述事项时回避。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 六、关于聘请公司 2008 年度审计机构的报告； 拟续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机 构。根据审计工作的具体情况，拟支付给大连华连会计师事务所有限 公司年度审计费用55 万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担。 公司独立董事于 2008 年 4月 11 日对此项议案进行了审议，同意 提交董事会讨论。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 七、公司 2007 年年度报告；