浙江传化股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2010-015 浙江传化股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 浙江传化股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2010 年4 月23 日下午 15：00 在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开，会议由监事会主席赵益 明先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议有效。 一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议： 1、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2 、审议通过了《公司2009 年度报告及摘要》。 与会监事一致认为，经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江传化股份有 限公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4 、审议通过了《公司2009 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 5、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 同意推荐赵益明先生、朱春燕女士担任公司第四届监事会的监事候选人，并 提请股东大会审议。监事候选人简历详见附件。 （1）赵益明先生 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （2 ）朱春燕女士 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 1 二、对第三届董事会第二十五次会议审议通过的有关议案发表独立意见： 1、监事会认为，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《公司2009 年度总经理业务报告》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整公司组织 机构的议案》、《内幕信息管理制度的议案》、《董事、监事、高级管理人员持有和 买卖本公司股票管理制度的议案》、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》程序 合法，符合实际。 2 、监事会认为，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于2009 年计提资产减值准备的议案》、《关于2009 年坏帐核销的议案》、《关于2010 年度 计提销售业务费的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于转让控股子 公司股权的议案》程序合法，符合公司生产经营实际情况。 3、监事会认为，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于日常 关联交易的议案》表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治 理细则》的有关规定，关联董事回避了表决。上述关联交易符合公开、公平、公 正的原则。不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的 情形符合公司的生产经营实际，关联交易价格公允，未损害公司的利益。 三、监事会独立意见 1、监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司治理细则》及有关的法律、 法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行 了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重 大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法 律、法规的规定；2009 年公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用 资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的对外担保、 违规对外担保、关联方占用资金等情况；高管人员执行职务时未发生违法、违规 行为。监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司 财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发 生。 2 、公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指 引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内 部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行， 符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。 特此公告。