双汇发展：2013年年度报告.pdf

河南双汇投资发展股份有限公司 2013 年度报告 2014-08 2014 年02 月 河南双汇投资发展股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 焦树阁 董事 因公出差 万 隆 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利14.50 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人万隆先生、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计 主管人员)郑文广声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前 瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 河南双汇投资发展股份有限公司2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告 一、重要提示、目录和释义5 二、公司简介 5 三、会计数据和财务指标摘要 7 四、董事会报告 9 五、重要事项 37 六、股份变动及股东情况 44 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况55 八、公司治理 55 九、内部控制 58 十、财务报告 60 十一、备查文件目录 139 2 河南双汇投资发展股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 河南双汇投资发展股份有限公司 双汇集团 指 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 罗特克斯 指 罗特克斯有限公司 双汇国际 指 双汇国际控股有限公司 万洲国际 指 万洲国际有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 元 指 人民币元 3