建回A股大法HKEX.pdfVIP

13.09(2) 2011 2011 # # # # # # 证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临2011-012 路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况 ● 本次会议无新提案提交表决 一、会议召集、召开和出席情况 路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司” ）2011 年第二次临时股 东大会于2011年3月25 日在北京市东城区东中街9 号东环广场A座写字楼八层路 桥建设会议室召开。 出席会议的股东及股东授权代表共470人，代表股份 299,726,165 股，占路桥建设总股本408,133,010股的73.44% 。会议由董事会召集， 董事长毛志远先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了本次股东 大会的相关议案，形成了以下特别决议： （一）逐项审议通过了《关于中交股份以新增股份换股吸收合并路桥建设的 方案的议案》； 本项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。 1、合并方式 表决结果：同意47,205,453 股，占参加会议有表决权股份总数的 94.04% ； 反对1,974,980 股，占参加会议有表决权股份总数的3.93% ；弃权1,018,455 股， 占参加会议有表决权股份总数的2.03% 。 2 、合并生效日和合并完成日 表决结果：同意47,204,053 股，占参加会议有表决权股份总数的 94.03% ； 反对1,976,380 股，占参加会议有表决权股份总数的3.94% ；弃权1,018,455 股， 占参加会议有表决权股份总数的2.03% 。 3、换股发行的股票种类及面值 表决结果：同意47,204,053 股，占参加会议有表决权股份总数的 94.03% ； 反对1,976,880 股，占参加会议有表决权股份总数的3.94% ；弃权1,017,955 股， 占参加会议有表决权股份总数的2.03% 。 4 、换股发行的对象 表决结果：同意47,205,453 股，占参加会议有表决权股份总数的 94.04% ； 反对2,029,380 股，占参加会议有表决权股份总数的4.04% ；弃权964,055 股，占 参加会议有表决权股份总数的1.92%。 5、换股价格 表决结果：同意47,210,753 股，占参加会议有表决权股份总数的 94.05% ； 反对2,242,265 股，占参加会议有表决权股份总数的4.47% ；弃权745,870 股，占 参加会议有表决权股份总数的1.48%。 6、换股比例 表决结果：同意 47,211,753 股，占参加会议有表决权股份总数的 94.05% ； 反对2,163,765 股，占参加会议有表决权股份总数的4.31% ；弃权823,370 股，占 参加会议有表决权股份总数的1.64%。 7、现金选择权实施方法 表决结果：同意47,210,753 股，占参加会议有表决权股份总数的 94.05% ； 反对2,130,965 股，占参加会议有