证券简称 中信海直 证券代码 000099 编号2010-005.docVIP

证券简称　中信海直　　证券代码　000099 编号2010-005 中信海洋直升机股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议材料和通知于2010年4月13日以邮件和信函方式发送公司董事，会议于2010年4月23日（星期五）在北京市新源南路6号京城大厦四楼会议室现场召开。 公司应出席的董事15名，实际出席的董事14名，唐岚董事因工作需要出差未能出席本次会议，书面委托孙志鸿董事出席并行使表决权，公司3名监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长毕为先生主持，经审议并投票表决，通过如下决议： 一、审议通过公司2009年度报告及摘要。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》（2007年修订），《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告相关工作的通知》（深证上[2009]201号）等有关规定，遵循真实、准确、完整的原则，公司编制了2009年度报告摘要及正文。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意公司2009年度报告摘要及正文在中国证监会指定媒体公开披露，其中公司2009年年度报告摘要同日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露，公司2009年年度报告全文同日在巨潮资讯网上披露，并提交公司2009年度股东大会审议。 （同意15票，反对0票，弃权0票） 二、审议通过公司2009年度董事会工作报告，同意提交公司2009年度股东大会审议。 （同意15票，反对0票，弃权0票） 三、审议通过公司2009年度总经理工作报告。 （同意15票，反对0票，弃权0票） 四、审议通过公司2009年度财务决算报告。 北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司2009年度财务报表进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司2009年度财务决算报告提交公司2009年度股东大会审议。 （同意15票，反对0票，弃权0票） 五、审议通过公司2009年度利润分配方案。 经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司实现归属于母公司股东的合并净利润111,834,539.74元，2009年度母公司实现的归属于母公司股东的净利润117,221,617.41元。以2009年度母公司实现的归属于母公司股东的净利润117,221,617.41元为基数，提取10%的法定盈余公积金11,722,161.74元，加上2008年末母公司未分配利润318,840,904.92元,减去已分配股利25,680,000.00元，2009年度母公司可供分配利润为398,660,360.59元，公司董事会提请股东大会审议2009年度利润分配方案如下: 以截止2009年12月31日公司股本总额513,600,000股为基数，拟每10股派发0.50元现金红利（含税），共计分配25,680,000.00元。2009年度不进行公积金转增股本。 本议案经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司2009年度股东大会审议。 （同意15票，反对0票，弃权0票） 六、听取了公司5名独立董事所作的2009年度独立董事述职报告，并在2009年度股东大会向股东报告。公司5名独立董事所作的2009年度独立董事述职报告同日在巨潮资讯网上披露。 七、审议通过公司2010年第一季度报告。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意公司2010年第一季度报告全文及正文在中国证监会指定媒体公开披露。其中公司2010年第一季度报告正文同日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露，公司2010年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网上披露。 （同意15票，反对0票，弃权0票） 八、审议通过公司关于续聘2010年度审计机构及报酬的议案。 本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司审计委员会认为：北京永拓会计师事务所有限公司（下称北京永拓会计师事务所）自2006年度起负责公司财务报告审计工作，已连续四年为公司提供财务审计服务。北京永拓会计师事务所在公司2009年度财务报告审计过程中，负责审计的注册会计师严格按照审计法规、准则执业，始终保持形式上和实质上的独立性，遵守职业道德基本原