安康市医药集团商业计划书(doc 51页).doc

安康市医药集团有限公司 （中美合资） 秦巴药谷项目 商 业 计 划 书 2008年4月  目　　录 摘 要 2 第一部分 公司基本情况 4 第二部分 公司管理层 7 第三部分 产品/服务 10 第四部分 行业及市场情况 13 第五部分 营销策略 21 第六部分 产品制造 25 第七部分 管 理 28 第八部分 成长战略 32 第九部分 融资说明 37 第十部分 财务计划 40 第十一部分 风险控制 49 摘 要 1、公司基本情况 2007年4月6日，美国Shineco, Inc.通过资产并购的方式成为长寿医药的控股股东。12月12日，陕西省人民政府批准核发《外商投资企业批准证书》，2007年12月29日变更登记为：安康市长寿医药（集团）有限公司（中美合资）。其中，美国Shineco，Inc.拥有70%的股权，陈吉平先生拥有30%的股权。 安康长寿医药集团主营业务是种植、生产、供应中药材、生产销售中药饮片和中成药多种产品，长寿公司现拥有124家协议客户。 2、产业定位 以中药种植生产为龙头，药材初级加工和饮片生产为核心，药材交易市场和销售网络为平台，中药科技研发和新药开发为基础，获得企业健康、稳定、持续发展，成为中国西北地区最大的中药材种植和加工的生产商和供应商。 3、产品/服务描述 安康长寿医药种植公司（原集团公司生产部）种植生产300种中草药，现拥有1万亩的自有种苗基地和3.2万亩的协议种植基地。是西北地区规模最大的种植基地。 安康长寿饮片公司现加工能力为300种中药饮片，其年加工能力为2000吨，拥有西北地区规模最大、技术性能最先进的饮片加工设备（满负荷生产能力为6000吨）和唯一的药材检测设备。 安康长寿医药药业公司（原集团公司批发部）负责中药饮片和中草药的批发销售业务，同时也负责中成药、生化药品、生物制品、化学药制剂、抗生素、保健食品、保健日用品以及医疗器械批发零售业务。 4、研究与开发 安康长寿医药集团正与陕西省生命科学院合作筹建“秦巴药谷”神农研究所，该所拥有自主研发的中药新型常温干燥全提取新工艺及十余种中药新品（正在申请药号）。未来将用利润总额10%作为研发经费用于新药开发和奖励研发人员。 5、产品制造 药材种植：鉴于安康适于种植道地中草药，其中有18种中草药的产量和价格均能左右全国市场。 饮片生产：对中草药的初级加工，包括筛选、整理、质检、包装，并委托相关企业进行饮片炮炙。现有普通车间和药材毒性处理车间两条生产线，同时还有西北地区唯一的药材产品质量检测设备，已通过国家GMP认证。 6、管理 安康长寿医药集团下设四个全资子公司，即饮片公司、种植公司、药业公司和餐饮公司，共有员工210人，其中管理层有20人，非管理层190人。 7、融资说明 为完成安康“秦巴药谷”项目，计划于上市前股权融资5000万元以满足建设常温干燥中药颗粒提取车间及仓库、药材交易大厅、种植基地以及流动资金等资金需求。计划2010年在中国创业板上市，为投资者提供退出平台。 第一部分 公司基本情况 1.1公司基本情况： 公司名称 安康长寿医药集团有限公司（中美合资） 成立时间 2006年1月9日 注册资本 3199万元人民币 实际到位资本 3199万元人民币 注册地点 陕西省安康市大桥路31号 公司性质 中美合资有限公司，其中美方股份为70%，中方股份为30% 1.2公司沿革 安康长寿前身是安康市长寿医药连锁有限公司，成立于2003年3月11日； 2004年8月12日长寿医药连锁有限公司并购安康腾盛工艺有限公司； 2004年11月长寿医药连锁有限公司投资组建长寿医药中药饮片有限公司； 2006年1月9日成立安康市医药集团有限公司，下设连锁有限公司、饮片有限公司和餐饮有限公司； 自2004年6月1日至2007年2月12日先后通过国家药品生产许可，药品经营管理质量规范认证和药品GMP/GSP证书； 2007年4月6日，美国Shineco, Inc.通过资产并购（除长寿医药连锁有限公司 外）的方式成为长寿医药的控股股东。同年12月12日，陕西省人民政府批准核发《外商投资企业批准证书》，并于2007年12月29日变更登记为：安康市长寿医药（集团）有限公司（中美合资）。 1.3目前公司主要股东情况 单位：人民币 股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话 陈吉平 959.7万 货币 30% 韩慧玲 0915—3918383 Shineco,Inc. 2239．3万 货币 70% 张馨予 010 1.4目前公司内部部门设置情况 2006年前，公司的前身是长寿医药连锁公司，主要经营当地中草药