关于海王星辰为公司提供营销策划服务关联交易的公告.pdfVIP

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2009-007 关于海王星辰为公司提供营销策划服务 关联交易的公告 本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 释义：除非另有说明，以下简称在本议案中的含义如下： 海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司） 中国海王星辰：中国海王星辰连锁药店有限公司（纽约证券交易所主板上市公司） 海王星辰：深圳市海王星辰医药有限公司（中国海王星辰控制的企业） 一、关联交易概述 经公司2007年度股东大会审议批准，本公司获准与海王星辰进行日常关联 交易。有鉴于此，为进一步加强公司相关产品的终端营销力度，本公司（包括控 股子公司）聘请海王星辰为本公司（包括控股子公司）2008年产品营销业务提 供营销推广策划服务，服务费累计总金额为人民币1,380万元。 由于本公司董事局主席与海王星辰的董事长均为张思民先生，本公司与海王 星辰的交易构成关联交易。 因本次关联交易总金额未达上市规则及公司章程规定的标准，本次交易无需 提交公司股东大会审议批准。 二、交易各方情况介绍 1、 海王生物 （略） 2、海王星辰 海王星辰为美国纽约证券交易所主板上市公司中国海王星辰控制的企业，成 1 立于1995年6月，注册资本为1000万元，注册地址为深圳市南山区海王大厦 A-15B，法定代表人为张思民，经营范围为中药材、中成药、中药饮片、化学药 制剂、抗生素、生化药品、诊断药品和治疗诊断性生物制品的批发；兴办实业 （具 体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；营销 策划、计算机网络技术开发、技术咨询与服务；从事货物、技术进出口业务（不 含分销、国家专营专控商品）。由于海王星辰的董事长为本公司董事局主席张思 民先生，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，海王星辰为本公司的关联企 业。 截止2007年12月31日，海王星辰总资产为244,269,853.74元，净资产为 215,993,843.89元，2007年度净利润为119,524,380.69元 。 三、 关联交易标的基本情况 本公司（包括控股子公司）生产或营销产品的终端营销推广策划服务。 四、关联交易的主要内容 1、委托事项： 就协议商品的营销提供具体可行的策划方案。方案须结合“海王星辰健康药 房”连锁网络和终端资源的具体情况及协议商品的特性，以达到充分有效利用门 店终端资源宣传和销售协议商品的目的。 2、营销策划费用： 2008年度营销策划费累计总金额为1,380万元，由本公司及相关控股子公 司根据实际策划服务情况，分别签订协议和支付相关款项，具体如下： 公司名称 营销策划费总金额 山东海王银河医药有限公司 人民币 980万元 深圳海王长健医药有限公司 人民币 320万元 福州海王福药制药有限公司 人民币 80 万元 五、关联交易的定价原则 营销推广策划服务内容依据当年签订的营销策划服务等相关协议确定，营销 2 推广策划服务的收费价格依据市场行情，本着互惠互利、公平交易的原则，由交 易双方协商确定，最高不超过海王星辰向公司预付货款的10%。 六、关联交易目的及对公司的影响 通过营销推广策划活动的开展，本公司（包括控股子公司）2008 年通过海 王星辰平台完成的产品销售及商品配送交易金额已超过人民币 1 亿元，较 2007 年同期的5,860.08万元，上升了约80%。 鉴于海王星辰系美国纽约证券交