年度述职报告范例_29.pdfVIP

江西特种电机股份有限公司独立董事 2010年度述职报告 邹晓明独立董事的述职报告 各位股东及代表： 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所 《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规及《公司独立董事 制度》、《公司章程》等制度的要求，本人作为江西特种电机股份有限公司（以 下简称 “公司”）的独立董事，在2010年的工作中，谨慎、认真、勤勉地履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2010年度履职情况向各位股东汇报如 下： 一、出席董事会的情况 2010年度，本人参加了公司每次召开的董事会。公司召集召开的董事会符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因 此，本人对公司2010年度的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。具体情 况如下： 1、公司共召开了8次董事会。 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 1、在2010 年4 月20 日召开的第六届董事会第二次会议上发表了如下独立董 事意见： （1）关于《公司2009年度内部控制自我评价报告》的独立意见： 公司已经建立起较为健全和完善的内部控制制度与体系，各项内部控制制度 符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，公司 各项内部控制度能够得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司2009年度内部 控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。 （2）关于《公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬分配预案》的独立 意见： 1 公司2009年度董事、监事、高级管理人员薪酬是依据《公司董事、监事薪酬 管理办法》、《公司高管人员薪酬管理办法》的规定、结合企业2009年实际情 况、通过考核执行的，2009年度薪酬分配符合公司相关制度及公司实际情况，我 们同意该项预案。 （3）关于《公司2010年度预计发生日常关联交易议案》的独立意见： 作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2010年度预计 发生日常关联交易的议案》，认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公 司日常生产经营活动所需，全年关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影 响不大；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格， 并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事 会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合 法有效；同意公司2010年度日常关联交易预计议案。 （4）《关于拟对公司控股子公司邯郸市江特电机有限公司计提减值准备的议案》 的独立意见： 邯郸市江特电机有限公司（以下简称“邯郸江特”）自2009 年 11 月 11 日开 始清算，根据对邯郸江特债权、债务初步清算的情况，结合邯郸江特的现实情况， 预计公司对邯郸江特的长期投资 138.56 万元（账面余额）和应收帐款 77.87 万元 收回的可能性很小，依据《江西特种电机股份有限公司资产减值准备管理办法》及 相关会计制度的规定，公司拟对以上两项资产全额计提减值准备。经对邯郸江特清 算情况的了解和核查，我们认为，邯郸江特计提减值准备依据较充分，事实较清 楚，计提金额公允，履行了审批程序，符合公司相关规定，同意公司对以上两项资 产全额计提减值准备。 （5）关于公司大股东及关联方资金占用和担保情况专项说明的独立意见： 按照中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们认真审阅了立信大华会计师事务 所出具的“江西特种电机股份有限公司2009年度关联方占用资金情况专项说明”， 经审慎核查，截止报告期末，公司没有为大股东及其他关联方提供担保，也没有出 现大股东及关联方占用公司非经营性资金的情况。大股东及其他关联方也未强制公 司为