年度述职报告范例_85.pdfVIP

中航地产股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 各位股东： 2010 年，公司第五届独立董事和第六届独立董事严格按照《公司法》、《证券 法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特 长，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2010 年度履行职责情 况汇报如下： 一、出席董事会及表决情况 2010 年，公司召开了 15 次董事会，其中4 次以现场形式召开，其他 11 次 则采取通讯表决的方式举行，独立董事均参加了各次会议。具体情况见下表： 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 姓名 备注 （次） （次） （次） （次） 徐俊达 8 8 0 0 第五届 华小宁 8 8 0 0 董事会 郭明忠 8 8 0 0 徐俊达 7 7 0 0 第六届 王建新 4 4 0 0 董事会 武建设 4 4 0 0 二、日常工作情况 2010 年6 月，公司完成了董事会换届工作，选举徐俊达先生、王建新先生、 武建设先生为公司第六届董事会独立董事。 （一）均能按时参加董事会会议。独立董事对董事会审议的各项议案都进行 了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上独立、客 观、审慎地对关联交易、高级管理人员聘任、内部控制自我评价报告等重要事项 均发表了独立意见，履行了监督职能。在审议公司日常关联交易事项时，结合自 身对行业内其他公司类似业务的了解，对关联交易协议条款认真把关，确保公司 和广大中小股东的利益不受侵害。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的 议案未提出异议。 （二）积极参与董事会专门委员会工作。独立董事在公司董事会战略委员会、 审核委员会以及提名和薪酬委员中均有任职，遵照专门委员会工作细则，积极参 与专门委员会的日常工作，充分利用专业所长为公司发展战略和重大投资决策献 谋献策，发挥智囊作用。在年报工作中独立董事加强与年审注册会计师的沟通， 仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面直接见面就审计过程中发现的问题进行 有效沟通，监督核查披露信息，充分发挥了独立作用，以确保审计报告全面反映 公司真实情况。 （三）加强公司治理专项活动的监督。2010 年，公司积极推进 “财务会计基 础规范化”和“防止大股东及关联方资金占用”两项规范治理活动。独立董事对 公司治理整改落实情况都予以高度关注，进行有效监督，跟进治理活动进展并督 促督促公司进行整改，提出整改建议，保证各项工作和整改措施能够落到实处， 为促进公司规范治理发挥了较好的作用。 （四）深入了解公司情况。独立董事通过听取公司管理层专项报告、阅读公 司财务报告及公共传媒有关公司的报道，以及实地考察项目，及时了解并持续关 注生产经营及重大事件进展，尤其是公司经营计划落实情况，获取做出决策所需 要的情况资料。独立董事还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时 披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东 能够及时了解公司发展的最新情况。 三、发表